南京熊猫电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-017

南京熊猫电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议《公司2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议《关于聘任2025年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：审议《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：审议《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：审议《关于购买2025年董责险》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：审议《公司股东回报规划（2025-2027）》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、杨菲

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年6月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议