中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-039

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场+视频的方式召开，会议通知于2025年6月13日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（2025-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-040

中国核工业建设股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并取消监事会的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会。

一、基本情况

2024年7月1日新《公司法》正式施行，2025年3月28日中国证监会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下：

1.变更公司注册资本。公司已于4月8日完成可转债到期兑付工作并在上海证券交易所披露《关于“核建转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至4月7日），公司股本总数变更为3,013,834,212股，根据相关规定将注册资本由3,011,456,359元变更为3,013,834,212元。

2.取消监事会，删除监事会、监事相关内容，由审计与风险委员会行使监事会职权，进一步调整专门委员会有关规定，《监事会议事规则》相应废止。

3.新增控股股东和实际控制人、独立董事章节。

4.调整股东会、董事会职权。

5.其他适应性修订；同时根据修订后的《公司章程》，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、具体修订情况

本次《公司章程》具体修订情况如下：

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（下转42版)