中国核工业建设股份有限公司
(上接41版)
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本次变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会有关事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年6月21日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-041
中国核工业建设股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年6月10日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2025年6月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月30日 14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1 办公楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月30 日、2025年6月6日、2025年6月21日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年6月21日
附件：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
