(上接45版)

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注：1.修订后条款序号较修订前不一致系因新增及修订条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整所致。

除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

二、修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订， 同时《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司累积投票制度实施细则》《公司募集资金管理制度》，亦作出相应修订。

（一）《公司股东会议事规则》重点修订新旧对照表如下：

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（二）《公司董事会议事规则》重点修订新旧对照表如下：

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（三）《公司独立董事工作制度》重点修订新旧对照表如下：

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（四）《公司对外投资管理制度》重点修订新旧对照表如下：

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（五）《公司关联交易决策制度》重点修订新旧对照表如下：

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（六）《公司累积投票制度实施细则》重点修订新旧对照表如下：

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（七）《公司募集资金管理制度》重点修订新旧对照表如下：

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三、更新公司部分治理制度的情况

根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）实际情况，公司对以下制度进行了更新：

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四、修订《公司章程》及更新部分治理制度的审议程序和授权事项

（一）修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司累积投票制度实施细则》《公司募集资金管理制度》，董事会已审议通过，尚须提交公司股东会审议，公司董事会拟提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

（二）更新的公司部分治理制度，包括《公司董事会秘书工作规则》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司总经理工作细则》《公司战略委员会工作细则》《公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司股东和实际控制人行为规范》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司重大事项通报制度》《公司投资者关系管理工作制度》，董事会已审议通过。

此次修订及更新的所有制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年6月21日