深圳市奋达科技股份有限公司关于
控股股东部分股份质押及解除质押的公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-040

深圳市奋达科技股份有限公司关于

控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：

一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

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2.本次股份解除质押基本情况

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3.股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东肖奋先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2.控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

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控股股东肖奋先生及其一致行动人高比例质押股份的主要原因为资金周转及为企业融资增信，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿付能力，相关质押风险可控，不存在平仓风险。如后续出现平仓或被强制过户的风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加其他担保等措施应对上述风险。

3.控股股东肖奋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；与公司最近一年又一期的关联交易详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

4.控股股东肖奋先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。

5.控股股东基本情况：肖奋，男，中国国籍，住所为深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园，现任公司董事长。肖奋先生控制的核心企业或资产的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标等数据，详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告。

控股股东及其一致行动人不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑资金实力、融资渠道及授信额度等因素，目前控股股东不存在相关偿债风险。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-041

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）的会议通知于2025年6月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2025年6月20日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

为满足公司子公司未来经营发展需要，确保业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内的子公司（含全资及控股子公司）提供担保，预计担保额度合计不超过人民币7亿元（或等值外币，下同），其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，有效期限内，上述担保额度可滚动循环使用，并可在合并报表范围内的子公司之间调剂使用，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。上述担保的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以实际签订的合同约定为准。董事会提请股东会授权公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜并签署相关法律文件。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“计算机软硬件及外围设备制造”的业务内容，同时拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于2025年7月7日（星期一）14:30召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-042

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟为合并报表范围内的子公司（含全资及控股子公司）提供担保，预计担保额度合计不超过人民币7亿元（或等值外币，下同），其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司子公司未来经营发展需要，确保业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内的子公司（含全资及控股子公司）提供担保，预计担保额度合计不超过人民币7亿元（或等值外币，下同），其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5亿元。本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，有效期限内，上述担保额度可滚动循环使用，并可在合并报表范围内的子公司之间调剂使用，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。上述担保的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以实际签订的合同约定为准。董事会提请股东会授权公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜并签署相关法律文件。

该担保事项业经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

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注：上述额度为公司2025年度对合并报表范围内的子公司（含全资及控股子公司）提供担保额度的预计，担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，有效期限内，上述担保额度可滚动循环使用，并可在合并报表范围内的子公司之间调剂使用，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

本次担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，包括但不限于以下所列示的子公司。

（一）基本情况

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（二）财务数据

1、最近一年财务数据

单位：万元

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2、最近一期财务数据

单位：万元

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四、担保协议的主要内容

本次担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

公司尚未就担保事项签订相关协议，上述担保的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以实际签订的合同约定为准。董事会授权公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜并签署相关法律文件。

五、董事会意见

本次担保额度预计是根据公司子公司整体业务发展需要进行的合理预计，有利于保障公司子公司日常经营及业务发展的资金及担保需求，提高公司决策效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险整体可控。

如若公司向非全资的控股子公司提供担保，将要求该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。

董事会提请股东会授权公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜并签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为46,126.92万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的19.16%。本次预计担保额度生效后，公司及控股子公司的担保总额（包括本次预计额度及实际担保余额）为116,126.92万元。

公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-043

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月7日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日交易日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月7日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年7月2日。

7.出席对象：

（1）截至2025年7月2日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称：

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2.议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容参见2025年6月21日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3.其他说明

（1）特别决议议案：本次股东会的议案2需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间：2025年7月3日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在7月3日17:00前送达公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年7月7日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

（营业执照号码）

委托人股东账户： 受托人手机号码：

委托人持股数： 委托书有效期限：

委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月7日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。