国机通用机械科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-014
国机通用机械科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，其中独立董事王金娥女士、董事范志超先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；其中监事周斌先生以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于申请2025年度综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
11．01议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。
本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次股东大会还听取了公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、杨军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-015
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年6月20日在合肥市长江西路888号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设副董事长2人，公司全体董事选举张益奎先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司董事会对审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行补选，补选张益奎先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，补选陈炜先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，以上委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。
补选后的董事会审计委员会人员构成如下：赵惠芳女士（主任委员）、何承厚先生、金维亚先生、张益奎先生、王斯琛女士；董事会薪酬与考核委员会人员构成如下：何承厚先生（主任委员）、王金娥女士、金维亚先生、吴顺勇先生、陈炜先生。
该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2025年6月21日
1、附件：张益奎先生简历
张益奎，男，1971年4月出生,省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2002年9月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长；2002年9月至2008年2月历任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长；2008年2月至2018年4月历任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2018年4月至2020年7月历任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2020年7月至2023年3月历任中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员；2023年3月至2024年11月任中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。2025年6月任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。
截至本公告披露日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
