上海君实生物医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2025-035
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘任2025年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
2024年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案11、12、13为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2024年年度股东大会第5、7、9、10、11项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
2024年年度股东大会在审议第7项议案时，股东为公司董事的股东及其一致行动人回避表决。
本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024年度独立非执行董事述职报告》。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、陈可馨
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2025年6月21日
证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2025-036
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于完成根据一般授权配售新H股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月13日披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于根据一般授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-034，以下简称“配售公告”），内容有关本公司配售41,000,000股新H股（以下简称“配售事项”）。除文义另有所指外，本公告所用所有词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。
一、完成配售事项
董事会欣然宣布，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成（包括香港联交所批准配售股份上市及买卖），配售事项已于2025年6月20日完成（以下简称“配售完成”）。
经独家配售代理通知，已根据配售协议中的条件及条款按每股H股25.35港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计41,000,000股H股配售股份，约占本次配售完成后公司全部已发行H股股份的15.75%及公司全部已发行股份的3.99%。
经本公司董事会合理查询后所知、所悉及所信，承配人均为独立专业投资者、机构投资者及╱或其他投资者，独立于本公司及其关连人士，且与彼等并无关连。且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。
本次配售的募集资金总额约为10.39亿港元，募集资金净额（经扣除佣金及估计开支后）约为10.26亿港元。
本公司拟将配售募集资金净额的70%用于创新药研发，包括PD-1/VEGF双特异性抗体（代号JS207）、EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物（代号JS212）、PD-1/IL-2双功能性抗体融合蛋白（代号JS213）及其他在研管线的开发；并将募集资金净额的30%用于补充营运资金等一般企业用途。
有关配售事项其他详情，请参阅配售公告。
二、配售事项完成后的股本变动
由于发行配售股份，本公司已发行股份总数由985,689,871股股份增加至1,026,689,871股股份。于配售完成后，已发行H股总数由219,295,700股H股增加至260,295,700股H股，而本公司A股数量维持不变，仍为766,394,171股A股。
本公司在配售完成前后的股权结构如下：
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附注1：上述表格内若干数字已约至小数点后两位，因此若总计数字和所列各项数字之和出现任何差异，皆因约整所致。
附注2：包括本公司持有的815,871股库存股份。
三、本次股本变动前后相关股东及其一致行动人拥有本公司权益的股份比例的变化情况
因上述配售完成事项，本公司控股股东、实际控制人熊俊、熊凤祥及其一致行动人上海宝盈资产管理有限公司、孟晓君、高淑芳、珠海华朴投资管理有限公司、周玉清、刘小玲、王莉芳合计持有的本公司股份比例从18.67%减少到17.92%，被动稀释触及1%刻度，具体情况如下：
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注1：本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有183,983,186股本公司股份，其中：183,980,586股为A股，2,600股为H股（由HKSCC NOMINEES LIMITED作为名义持有人代本公司控股股东、实际控制人之一熊俊持有）。
注2：本次权益变动前持有股份占总股本比例以本公司总股本985,689,871股为基数计算，权益变动后持有股份占总股本比例以本公司总股本1,026,689,871股为基数计算。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2025年6月21日
