中路股份有限公司
2024年年度（第五十三次）股东大会决议公告
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-025
900915 中路B股
中路股份有限公司
2024年年度（第五十三次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园A3栋1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱智女士出席会议；财务负责人龚平先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年度财务决算和2025年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议通过的议案，已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过；
2、本次会议的议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议还听取了独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：陆逸辰、郑刚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2025年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-026
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，中路股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年6月20日召开，选举颜奕鸣先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与十一届董事会一致。
颜奕鸣先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，颜奕鸣先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2025年6月21日
附件：颜奕鸣先生简历
颜奕鸣先生，历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海中路永久自行车经销有限公司总经理，上海申丽永久自行车有限公司总经理，上海永久自行车经销有限公司董事长，上海永久股份有限公司车业常务副总经理，中路股份有限公司监事会主席。现任中路股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海永久自行车有限公司董事长、总经理。
