中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券简称：中兴商业     证券代码：000715    公告编号：ZXSY2025-29

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、不再设置监事会情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过该事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、增加注册资本情况

公司于2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2024年末股本总数415,718,940股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，并于2025年5月29日实施了权益分派，转增后公司总股本增加至540,434,622股。公司注册资本相应由415,718,940元增加至540,434,622元。

三、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述情况及公司实际，拟对《公司章程》相关内容修订如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，变更内容最终以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年6月21日

(下转122版)