湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

第十二届董事会专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致，陶海征先生的任职生效前提为《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

《关于调整公司内部组织架构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-022

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于续聘2025年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施13次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：王郁女士，1998年成为注册会计师，2000年加入中审众环工作至今，2022年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。

（2）签字注册会计师：方正，2015年成为注册会计师，2011年加入中审众环工作至今，2022年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。未在其他单位兼职。

（3）项目质量控制复核人：刘钧，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师并开始在中审众环执业。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人刘钧等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。

公司授权经理层与中审众环协商财务审计费用及内控审计费用。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年6月16日召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，建议续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

● 报备文件

1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议。

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于独立董事辞职暨增补独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事提前离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到独立董事陆平先生的书面辞职报告，陆平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后陆平先生将在公司控股子公司湖北三峡新材科技有限公司（玻璃产业研究院）担任执行院长。

鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对陆平先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名陶海征先生任公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陶海征先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的相关情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举陶海征先生为公司独立董事之日起，选举陶海征先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期均自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第十二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员组成情况如下：

■

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

附件：

第十二届董事会独立董事候选人简历

陶海征，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学二级教授、研究员、博士生导师，工学博士，长期从事玻璃非晶态材料的光电功能材料和器件的教学与科研工作，具有丰富的功能玻璃新产品研发经验。曾任武汉理工大学讲师、副教授，现任武汉理工大学绿色建筑材料及制造教育部工程研究中心主任，国际玻璃协会ICG·TC28玻璃纤维与技术专业委员会委员，中国硅酸盐学会特种玻璃分会副理事长。

陶海征先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-024

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于调整公司内部组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经营管理工作需要，公司对内部组织架构进行了优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年6月21日

附件：

湖北三峡新型建材股份有限公司组织架构图

■

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-025

湖北三峡新型建材股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月7日 10点30分

召开地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月7日

至2025年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月21日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：444105，传真号码：0717-3280108。

2.登记时间：2025年7月3日至2025年7月4日8:30-11:30及14:30-17:00。3.登记地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年7月6日17:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1.联系方式：

（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部

（2）联系人：汪龙龙

（3）联系电话：0717-3280108

（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn

2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。