国家电投集团远达环保股份有限公司2025年第三次（临时）股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-041号
国家电投集团远达环保股份有限公司2025年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2025年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书凌娟出席本次股东大会，公司副总经理张晓辉，总会计师黄樱，总法律顾问戢晶列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）
2.01议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(4)发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(5)定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(6)发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(7)发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(8)发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(9)锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(10)过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(11)滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(12)业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（1）发行股份的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（2）定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（3）发行方式、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（4）募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（5）锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（6）上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（7）募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.22议案名称：本次募集配套资金的具体方案-（8）滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.23议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三、第四十四条规定的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于本次交易符合《上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
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17.议案名称：关于提请股东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案第1-14,16-18项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决,回避股份341,533,307股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：毕娜、刘熔
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
