上海城投控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024
上海城投控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司2024年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；副总裁严佳梁先生、副总裁兼财务总监吴春先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2025年度直接融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度预计提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4、5、8-12项议案对5%以下股东采取了单独计票；第4项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第11、12、13、14项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年6月21日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-025
上海城投控股股份有限公司
关于回购股份注销并减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2022年9月29日披露了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公告编号：2022-033）。
公司于2022年10月13日实施了首次回购。2022年12月13日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份25,074,866股，占公司总股本的0.99%，回购最高价格4.35元/股，回购最低价格3.53元/股，回购均价3.99元/股，支付总金额99,999,682.73元（含交易费用）。
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司将对回购专用证券账户中的25,074,866股回购股份的用途进行变更，由“出售”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时提请股东会授权公司经营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关手续。
上述事项已经公司2024年年度股东会审议通过。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少25,074,866股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，并依法履行相应的减资程序。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年6月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：上海市吴淞路130号
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（以现场方式申报的，接待时间为工作日；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。）
3、联系人：公司董事会办公室
4、电话：021-66981171
5、邮箱：ctkg@sh600649.com
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年6月21日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月12日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年6月20日15时30分在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
（七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
（八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等4项制度的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《上海城投控股股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈制度规章管理制度〉的议案》
（十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于因部门名称调整而修订部分制度的议案》
（十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈安全生产责任制〉的议案》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年6月21日
