苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-037
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年6月17日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议2名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了专项鉴证，并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了2025年1-3月、2024年度、2023年度和2022年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025年6月21日
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-038
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年6月17日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，如实反映了公司的前次募集资金使用情况。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612号）。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变前次募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
监事会认为，公司编制的2025年1-3月、2024年度、2023年度和2022年度的非经常性损益明细表，内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行鉴证并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636号）。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
2025年6月21日
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-039
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年5月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价格为人民币15.02元。截至2021年7月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,700万股，募集资金总额为人民币40,554.00万元，扣除各项发行费用合计人民币5,570.66万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币34,983.34万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为35,462.73万元，募集资金可用余额为0.00万元。募集资金累计投入超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入及理财收益。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703号文的批准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，募集资金总额为人民币68,300.00万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年5月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为49,208.95万元，利息收入累计2,193.32万元，手续费支出累计0.33万元，募集资金可用余额为20,028.97万元。
（三）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2021年7月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119000984974）。2021年7月5日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日，本公司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销。
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年5月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
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二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目为：高性能精密连接器产业化项目、补充流动资金，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
公司于2021年8月13日分别召开了公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金进行调整。
由于首次公开发行实际募集资金净额34,983.34万元小于拟投入的募集资金金额48,107.31万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
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2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
本公司2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目为：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目、补充流动资金项目，2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
公司于2022年9月23日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额67,044.93万元小于拟投入的募集资金金额68,300.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、首次公开发行股票募投项目延期情况
公司于2023年8月4日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2023年8月5日公司发布《关于部分募投项目延期的公告》。
公司高性能精密连接器产业化项目在实施过程中，因全球公共卫生事件、高温停产、限电等不可抗力因素的影响，该募投项目的物资采购、物流运输及施工人员流动等受到一定影响，造成了该项目的工程施工进度的延期。根据该募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“高性能精密连接器产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2023年12月。
2、2022年向特定对象发行股票募投项目延期情况
公司于2024年1月10日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2024年1月12日公司发布《关于部分募投项目延期的公告》。
自2022年9月募集资金到账后，公司积极推进募投项目的实施，因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，公司于2023年5月取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，并于2023年6月29日取得建筑工程施工许可证，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“新能源汽车关键零部件项目”、“研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体见下表：
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（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、首次发行股票募集资金投资项目
单位：万元
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2、2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目
单位：万元
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（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至2025年5月31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、截至2025年5月31日，公司不存在前次募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
公司于2024年8月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年5月31日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1、2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，提高公司资产运转和支付能力，提高公司经营抗风险能力，有利于公司的持续健康发展，实现的效益无法具体测算，但对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025年6月21日
附件1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2025年5月31日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注*1：高性能精密连接器产业化项目实际投资金额25,462.84万元，支付超过承诺投资总额的462.84万元资金来源主要系利息收入及理财收益。
注*2：补充流动资金实际投资金额9,999.89万元，支付超过承诺投资总额的16.55万元资金来源主要系利息收入。
附件1-2：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至2025年5月31日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注*1：补充流动资金实际投资金额18,102.96万元，支付超过承诺投资总额的58.03万元资金来源主要系利息收入。
附件2-1
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年5月31日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：2025年1-5月实际效益计算使用的财务报表数据未经审计。
附件2-2：
2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年5月31日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-40
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所
律师：王进、杜安苏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025年6月21日
