北京亿华通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-035
北京亿华通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C座七层 C701 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2024年年度报告（及摘要）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订部分公司管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.00、 议案名称《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》
14.01、 议案名称：《第四届董事会执行董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.02、 议案名称：《第四届董事会非执行董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.03、 议案名称：《第四届董事会独立非执行董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
15.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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16.00 《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明A股5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案6、议案7、议案14.01、议案14.02、议案14.03、议案15.01、议案15.02、议案15.03、议案15.04、议案16.01、议案16.02、议案16.03，已对中小投资者单独计票。
3.关联股东张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案14.01回避表决。
4.其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.本次股东大会分别听取了4位独立非执行董事《北京亿华通科技股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙士江、李香云
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
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北京亿华通科技股份有限公司关于
选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司章程修订情况
2025年6月20日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司不再设监事会，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。
二、选举第四届董事会职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开了北京亿华通科技股份有限公司2025年第二次职工代表会议，经出席会议的全体代表民主讨论、表决，同意选举张红黎女士担任公司第四届董事会职工代表董事（张红黎女士简历详见附件）。
张红黎女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》 《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。张红黎女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
张红黎女士将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年）。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
张红黎女士简历：
张红黎，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东农业大学财务会计专业。2007年7月至2007年12月，就职于北京千年美食有限公司，任出纳；2007年12月至2009年1月，就职于北京亚燃投资集团有限公司，任会计；2009年2月至2014年4月就职于北京健坤投资集团有限公司，任会计主管；2014年5月至今就职于北京亿华通科技股份有限公司，任财务部长。
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北京亿华通科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会、第四届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
(一)董事会成员换届选举情况
公司于2025年6月20日召开了2024年年度股东大会，选举张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、宋峰先生为公司非独立董事；选举纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司独立非执行董事。同日公司召开2025年第二次职工代表大会，选举张红黎女士为公司职工代表董事。
上述董事简历详见公司于2025年5月30日及2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）及《北京亿华通科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。
(二)董事长选举情况
2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张国强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张国强先生的简历详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。
(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事均占半数以上，并由独立非执行董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的独立非执行董事，召集人李志杰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。
二、高级管理人员的聘任情况
2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张国强先生为公司总经理，同意聘任戴东哲女士、于民先生及李飞强先生为公司副总经理；聘任宋海英女士为副总经理兼财务负责人；聘任康智先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张国强先生、戴东哲女士、宋海英女士的简历详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。其余高级管理人员的简历详见附件。
董事会秘书康智先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
三、证券事务代表聘任情况
2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任鲍星竹女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲍星竹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，其简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：86-10-62796418-821
公司传真：010-62794725
电子邮箱：sinohytec@autoht.com
公司地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年6月21日
附件：
于民先生简历：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月取得河北工程大学（前称河北建筑科技学院）机械设计及制造学士学位，2023年1月取得清华大学工商管理硕士学位。2000年7月至2015年12月，就职于北汽福田，历任销售管理科科长、市场营销部部长、客户发展部部长、大区业务总监、海外事业部中重卡业务常务副经理；2016年1月至今，任公司副总经理。
李飞强先生简历：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月至2010年1月分别取得吉林大学车辆工程学学士学位及北京理工大学车辆工程学博士学位。2010年9月至2011年6月，就职于北京经纬恒润科技有限公司；2011年7月至2019年1月，就职于郑州宇通客车股份有限公司，任燃料电池高级经理；2016年1月至2020年1月，在清华大学完成动力工程及工程热物理的博士后研究工作；2020年2月至今，任公司TS事业部总监，2021年8月至今任公司副总经理。
康智先生简历：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月取得沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。2000年8月至2007年8月就职于北京兆维电子（集团）有限责任公司；2007年9月至2012年1月，任北京嘉博文生物科技有限公司管理中心副总经理；2012年2月至2015年3月，任北京牡丹电子集团有限责任公司战略投资部经理；2015年4月至2017年1月，任公司投资部经理；2017年1月至今，任公司董事会秘书。
鲍星竹女士简历：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年11月取得香港城市大学国际经济法硕士学位。2016年2月至今，历任公司法务经理、证券事务部长。2020年6月至今，任公司证券事务代表。
