青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-032
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日下午15：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第九届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事董事候选人的议案》，详见公司于同日披露的《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的公告》（公告编号2025-033）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事宋玉琦女士因个人工作原因，于近日提出辞去公司独立董事及在公司董事会各专门委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。公司控股股东西藏荣恩科技有限公司提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及王富贵先生学习工作简历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选人，并将该事项提交本次董事会议审议。
本次会议还同意将本议案以临时提案的方式提交将于2025年7月3日召开的公司2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025年6月23日
股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-033
青海春天药用资源科技股份有限公司关于
独立董事辞职和提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日下午15：00时召开了公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意以临时提案的方式，将本议案提交将于2025年7月3日召开的公司2025年第一次临时股东会审议。
公司独立董事宋玉琦女士原任期到期日为2026年5月30日，于2025年6月20日因个人原因提出辞去公司独立董事及在公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。宋玉琦女士无持有公司股份，辞职后将不再担任公司和子公司的任何职务，无未履行完毕的公开承诺。公司董事会对宋玉琦女士在公司发展过程中作出的贡献，致以衷心的感谢！
公司控股股东西藏荣恩科技有限公司现提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候选人（简历见下），王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及王富贵先生学习工作简历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会议、公司2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2025年6月23日
附：王富贵先生简历
王富贵先生，男，1963年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师、注册会计师，曾先后在青海玉树州统计局、西宁市统计局、北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所担任科员、科长和主任职务，2008年12月至今担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长。王富贵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，曾先后担任青海盐湖工业股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司、西宁特殊钢股份有限公司独立董事，2014年至2019年曾担任我公司独立董事。
王富贵先生无持有我公司股份，截至本公告日，包括我公司在内其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，未受到过中国证监会和证券交易所惩戒，其有关资料也已经上海证券交易所审核无异议。
证券代码：600381 证券简称：*ST春天 公告编号：2025-034
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.股东大会召开日期：2025年7月3日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏荣恩科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年6月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.13%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在2025年6月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
因公司独立董事宋玉琦女士提出辞去独立董事及相关董事会专门委员会担任的职务，公司控股股东将《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交本次临时股东会审议。本议案已分别经公司董事会提名委员会、公司第九届董事会第十四次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月3日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月3日
至2025年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年6月17日、2025年6月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025年6月24日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
青海春天药用资源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
