浙江三花智能控制股份有限公司
关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-050
浙江三花智能控制股份有限公司
关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为414,379,500股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售109,810,600股，约占全球发售总数的26.50%（行使超额配售权之前）；国际发售304,568,900股，约占全球发售总数的73.50%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价22.53港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为91.77亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的414,379,500股H股股票（行使超额配售权之前）于2025年6月23日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“三花智控”，英文简称为“SANHUA”，股份代号为“2050”。
本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
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本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
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注：以上若出现数值合计与各分项数值之和尾数不符，系计算中四舍五入造成。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-051
浙江三花智能控制股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人权益变动
触及1%整数倍的公告
公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）及其一致行动人浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）、张亚波先生合计持有公司股份数量1,675,786,015股，占公司当时总股本3,732,389,535股的44.90%。因三花绿能可交债持有人换股、公司发行境外上市股份（H股）等原因使得控股股东三花控股及其一致行动人三花绿能、张亚波先生持有公司股份比例减少。
本次权益变动后，控股股东三花控股及其一致行动人三花绿能、张亚波先生合计持有公司股份数量1,665,362,757股，占公司当前总股本4,146,769,035股的40.16%。现将有关情况公告如下：
1、三花绿能于2023年4月27日非公开发行了以其所持公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“可交债”），发行规模人民币20.50亿元，发行期限为三年期，债券简称：23绿能EB，债券代码：117206，换股期限自2024年2月19日起至2026年4月24日止。2025年2月11日至6月23日，三花绿能可交债持有人累计换股10,423,258股，三花绿能持股数量被动减少。
2、公司于2025年6月23日发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司本次发行414,379,500股H股股票（行使超额配售权之前），总股本由3,732,389,535股增加至4,146,769,035股（行使超额配售权之前），公司控股股东三花控股及其一致行动人三花绿能、张亚波先生持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释至40.16%。具体内容详见公司2025年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告》。
二、本次权益变动的具体情况
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注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
