中安科股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关公司治理制度的公告
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中安科股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。
在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第十二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增设职工代表董事，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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除上述条款修订外，根据最新《公司法》将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，其他个别用词造句变化、标点符号变化等，在不影响实质内容修改的情况下不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。除上述修订外，其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。
三、修订、制定公司部分治理制度情况
根据上述最新法律、法规及规范性文件及修订后的《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《股东会议事规则》作同步修订，其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》的修订需股东大会审议通过后生效实施。
修订后的《公司章程》及公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日
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中安科股份有限公司
关于为全资子公司申请融资提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中安科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Guardforce Limited（以下简称“GFL”）、China Security & Fire International Holdings Limited（以下简称“CSFI”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及下属子公司为GFL、CSFI提供的担保最高金额分别为6,700万港币、2.1亿港币；截至目前，公司已实际为GFL、CSFI提供的担保金额为0万港币。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司不存在逾期担保情形。
● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足自身生产经营需要，公司全资子公司GFL、CSFI拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请合计2.77亿港币授信额度。公司及子公司Guardforce Limited、China Security & Fire International Holdings Limited、China Security & Fire Technology Holdings Ltd、DX Group（Hong Kong）Limited、Force Guard Limited、GF Technovation Company Limited、Guardforce Security（Thailand）Co.,Ltd、Guardforce Aviation Security Co.,Ltd、Guardforce Service Solutions Co.,Ltd、Guardforce（Macau）Limited（以下统称为“境外子公司”）为本次融资授信提供连带责任担保；GFL、CSFI为本次融资授信提供房屋土地作抵押担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年6月23日召开的第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》，同意公司及境外子公司为GFL、CSFI的2.77亿港币融资授信额度提供担保。该担保议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：China Security & Fire International Holdings Limited
住所：1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street, East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
截至2024年12月31日，CSFI资产总额158,315.32万元，负债总额66,811.31万元，银行贷款总额16,962.48万元，流动负债总额49,848.83万元，资产净额91,504.01万元；2024年度营业收入0.00万元，净利润-4,376.19万元，扣除非经常性损益的净利润-4,376.19万元，资产负债率为42.20%。
（未经审计）截至2025年3月31日，CSFI资产总额157,567.96万元，负债总额67,487.88万元，银行贷款总额15,962.61万元，流动负债总额51,525.27万元，资产净额90,080.08万元；2025年一季度营业收入8.30万元，净利润 -1,120.65万元，扣除非经常性损益的净利润-1,120.65万元，资产负债率为42.83%。
与公司的关系：为公司全资子公司
2、名称：Guardforce Limited
住所：1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street, East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
截至2024年12月31日，GFL资产总额156,849.33万元，负债总额53,318.51万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额52,330.28万元，资产净额103,530.82万元；2024年度营业收入46,084.78万元，净利润4,298.05万元，扣除非经常性损益的净利润4,221.92万元，资产负债率为34%。
（未经审计）截至2025年3月31日，GFL资产总额147,818.39万元，负债总额42,482.38万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额41,596.20万元，资产净额105,336.01万元；2025年一季度营业收入14,769.54万元，净利润2,161.08万元，扣除非经常性损益的净利润2,128.77万元，资产负债率为28.74%。
与公司的关系：为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
（一）6,700万港币授信担保协议
保证人：中安科股份有限公司及境外子公司
债权人：香港上海汇丰银行有限公司
被担保人（债务人）：Guardforce Limited
担保最高债务本金：6,700万港币
担保方式：公司及境外子公司为本次融资授信提供连带责任担保；GFL、CSFI为本次融资授信提供房屋土地作抵押担保。
（二）2.1亿港币授信担保协议
保证人：中安科股份有限公司及境外子公司
债权人：香港上海汇丰银行有限公司
被担保人（债务人）：China Security & Fire International Holdings Limited
担保最高债务本金：2.1亿港币
担保方式：公司及境外子公司为本次融资授信提供连带责任担保；GFL、CSFI为本次融资授信提供房屋土地作抵押担保。
保证期间：3年
四、担保的必要性和合理性
公司本次为子公司提供担保，旨在满足其经营周转需求及优化融资结构，符合公司整体业务发展的需要。本次担保风险可控，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》，董事会同意公司及境外子公司为本次融资授信提供连带责任担保；同意子公司GFL、CSFI为本次融资授信提供房屋土地作抵押担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为29,959.97万元，占公司2024年末经审计净资产的18.07%。公司对外担保均为对下属子公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日
(下转90版)
