郑州千味央厨食品股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-051
郑州千味央厨食品股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月23日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份42,521,167股，占公司有表决权股份总数的43.7639％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份99,300股，占公司有表决权股份总数的0.1022％。
通过网络投票的股东87人，代表股份42,421,867股，占公司有表决权股份总数的43.6617％。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份2,520,438股，占公司有表决权股份总数的2.5941％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份99,300股，占公司有表决权股份总数的0.1022％。
通过网络投票的中小股东85人，代表股份2,421,138股，占公司有表决权股份总数的2.4919％。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》逐项表决
3.01郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.02郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.03郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.04郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.05郑州千味央厨食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.06郑州千味央厨食品股份有限公司关联交易管理制度
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.07郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01选举孙剑先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.02选举白瑞女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.03选举王植宾先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.04选举贾国飚先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01选举韩风雷先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.02选举蒋辉先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.03选举冯明辉先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
■
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
河南文丰律师事务所委派见证律师李培、李仪旋出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-053
郑州千味央厨食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于2025年6月23日召开第四届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于2025年6月7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、贾学明先生；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生（主任委员及召集人）、冯明辉先生、王植宾先生；
3、战略委员会：孙剑先生（主任委员及召集人）、白瑞女士、王植宾先生；
4、提名委员会：冯明辉先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、孙剑先生；
5、独立董事专门会议：蒋辉先生（主任委员及召集人）、韩风雷先生、冯明辉先生。
以上董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述人员简历详见公司于2025年6月7日和2025年6月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）和《关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-052）。
3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、王植宾先生为常务副总经理、葛庆华先生为副总经理、曹原春女士为董事会秘书、焦军军女士为财务总监、田青女士为内部审计负责人、陈艳女士为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议、第三届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。
详细情况请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；
3、《公司第三届董事会提名委员会2025年第四次会议决议》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-054
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任白瑞女士为总经理。
2、聘任王植宾先生为常务副总经理。
3、聘任葛庆华先生为副总经理。
4、聘任曹原春女士为董事会秘书。
5、聘任焦军军女士为财务总监。
上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于2025年6月7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、焦军军女士简历详见附件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书曹原春女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任田青女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第四届董事会任期一致。田青女士简历详见附件。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任陈艳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈艳女士简历详见附件。
证券事务代表陈艳女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
四、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
附件：
1、副总经理简历
葛庆华，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005年7月至2007年3月任深圳富士康科技集团iDPBG事业部采购工程师；2007年3月至2012年4月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012年4月至今在本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，现任公司副总经理。
葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
2、董事会秘书简历
曹原春，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。2011年8月至2013年11月任河南威佳汽车贸易集团有限公司人力资源专员；2013年12月至今在本公司工作，历任人力资源专员、证券主管、董事会办公室经理兼证券事务代表，现任公司董事会秘书，味宝食品（昆山）有限公司监事。
曹原春女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
3、财务总监简历
焦军军，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998年3月至2011年5月，郑州华林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011年5月至2016年8月，郑州黄河大观有限公司财务总监；2016年9月至2021年7月，北京海鑫汇投资管理有限公司副总经理；2021年7月至2024年6月，河南锦澜企业管理有限公司总经理；2024年7月至今在本公司工作，现任财务总监。
焦军军女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
4、内部审计部门负责人简历
田青，女，1984年11月出生。教育经历：2021年3月至今，郑州大学，本科在读；2017年9月至2020年1月，国家开放大学，专科。工作经历：2008年11月至2011年4月，任视美文化传媒公司总经理秘书；2011年6月至2012年4月，郑州思念食品有限公司，任设备部经理助理； 2012年4月至今，历任郑州千味央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理、行政部高级主管、证券部投资者关系管理、审计部审计督察，现任公司审计负责人。芜湖百福源食品有限公司、郑州四面河山餐饮管理有限公司、河南妙严茶业有限公司、鹤壁百顺源食品有限公司任监事。
田青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
5、证券事务代表简历
陈艳，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，已获深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格、中级会计职称、管理会计高级职称。2011年1月至2019年8月任东北证券股份有限公司郑州营业部部门经理；2019年9月至2021年8月任郑州佛光发电设备股份有限公司预算会计兼证券专员；2022年1月至今在本公司工作，历任证券主管，现任证券事务代表。
陈艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-052
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月17日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举贾学明先生为公司第四届董事会职工董事（简历详见附件）。
贾学明先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
贾学明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。贾学明先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日
附件
职工代表董事简历
贾学明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南牧业经济学院，大专学历，高级面点师，一级烘焙师，华南理工大学特聘硕士生导师。1997年7月至2004年2月从事餐饮面点师工作；2004年3月至2012年5月，历任郑州思念面点师、研发组长、技术经理和高级研发工程师；2012年6月至今在郑州千味央厨食品股份有限公司工作，现任公司技术研发部总监。
贾学明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
