兴业证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-024
兴业证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书的出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《兴业证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于撤销公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：兴业证券股份有限公司关于2025年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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17.议案名称：兴业证券股份有限公司2024年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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18.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事2024年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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19.议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的19项议案均获得通过。议案5、议案6、议案7、议案8、议案14为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。议案4涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 敖菁萍
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2025年6月23日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-025
兴业证券股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月23日在福州以现场方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议，全体高管列席会议。经全体董事一致同意，本次会议由董事刘志辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会董事长，并履行法定代表人职责，任期至新一届董事会选举产生之日止。
二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会战略与ESG委员会委员及召集人、风险控制委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月二十三日
附件：
苏军良先生简历
苏军良先生，1972年11月生，硕士学位，正高级经济师。先后任兴业银行南宁分行党委书记、行长，兴业银行福州分行党委书记、行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，福建省金融投资有限责任公司党委委员、副总经理，华福证券有限责任公司党委书记、董事长。现任兴业证券股份有限公司党委书记、董事、董事长。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-026
兴业证券股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨华辉先生的书面辞呈，杨华辉先生因任职年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。杨华辉先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。
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二、离任对公司的影响
按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨华辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自公司收到书面辞呈时生效。
杨华辉先生自2017年起担任兴业证券股份有限公司党委书记、董事长职务。他长期在银行、信托、证券等金融领域担任领导工作，熟悉并擅长金融企业经营管理，具有强烈的事业心、责任感。任职期间，他始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，紧紧围绕“建设一流证券金融集团”的战略目标，对标行业先进、强化集团一体化经营管理、高度重视合规风控体系建设、扎实推动改革转型，公司各项业务不断迈上高质量发展的新阶段。
公司及公司董事会对杨华辉先生为公司发展所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十三日
