长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-035

长白山旅游股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议

材料于2025年6月18日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的公告》

2、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

4、关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司提请召开2025年第二次临时股东会，会议召开日期为2025年7月9日，具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2025年第二次临时股东会通知》。

备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-036

长白山旅游股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年6月23日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知及会议材料于2025年6月18日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需要提交股东会审议。

2、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东会审议。

3、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025年6月24日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-037

长白山旅游股份有限公司

关于公司与控股股东的参股公司

签订人力资源服务劳务外包协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将与控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“长白山集团”）参股公司长白山保护开发区人才发展服务有限公司（以下简称“人才公司”），就人力资源服务签订人力资源服务劳务外包协议，合同期限为三年，首年交易金额约为5751万元，三年合计交易金额约为1.8亿元。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易需提交股东大会审议。

●本次交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

一、关联交易概述

随着公司用工需求持续攀升，为了有效节约成本,提升人力资源服务水平，减少用工风险，公司将与控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“长白山集团”）参股公司长白山保护开发区人才发展服务有限公司（以下简称“人才公司”），就人力资源服务签订人力资源服务劳务外包协议，合同期限为三年，首年交易金额约为5751万元，三年合计交易金额约为1.8亿元。

二、关联方介绍

长白山集团持有公司59.45%股份，持有人才公司22.22%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

（一）长白山保护开发区人才发展服务有限公司

1、企业名称：长白山保护开发区人才发展服务有限公司

2、成立时间：2024年12月30日

3、住 所：长白山保护开发区池北区池北区政府以东，育才路以北（长白山保护开发区就业服务中心二楼）

4、法定代表人：顾洪军

5、注册资本：7200万元人民币

6、统一社会信用代码：91220000MAE7ET2QXB

7、企业类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；企业管理咨询；品牌管理；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；酒店管理；企业管理；停车场服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；娱乐性展览；市场营销策划；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；住宿服务；餐饮服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）协议主体

甲：长白山旅游股份有限公司

乙：长白山保护开发区人才发展服务有限公司

（二）协议服务内容

甲方委托乙方提供游客秩序引导、景区垃圾清理等劳务外包服务。

（三）服务期限

协议期限为三年。

（四）费用结算及支付

服务费用按照乙方提供外包服务的工作内容、工作量、工作质量计算，以双方确认的项目清单。双方于每月30日前确认项目清单，甲方根据双方确认的项目清单于每月15 日前向乙方支付上月外包费，甲方支付费用前，乙方应向甲方提供正式发票。

四、关联交易的定价依据

根据公司《服务类采购制度》的规定，通过询比采购的方式确定合作方，以双方确认的项目清单，按折扣系数99.24%结算，减少人工成本约45万/年。本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则。

五、关联交易对公司的影响

本次合同签订符合相关制度要求，有利于提高人力资源服务质量，节约成本，减少用工风险。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况

公司于2025年6月23日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）独立董事专门委员会审议情况

公司于2025年6月18日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案》，本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

公司第五届监事会第二次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-038

长白山旅游股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司董事、

监事津贴管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈公司董事、监事津贴管理办法〉的议案》，现将有关情况公告如下：

二、修改《公司章程》的情况

根据经营需要，公司决定增加经营范围，现对《公司章程》进行修改，具体修订情况如下：

■

除修改上述条款内容外，《公司章程》其他内容不变。

此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，最终经营范围以工商登记信息部门核定为准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长白山旅游股份有限公司章程》。

三、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》情况

结合公司经营需要，综合考虑独立董事的工作任务、责任等，现对《公司董事、监事津贴管理办法》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

■

2025年度独立董事津贴发放执行本制度。

本此修改《公司董事、监事津贴管理办法》事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-039

长白山旅游股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月9日 14 点 00分

召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月9日

至2025年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3于2026年6月23日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2025年7月4日 8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公 室

邮 编：133613

电 话：0433-5310177

传 真：0433-5310777

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年6月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。