华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-029
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年6月20日发出会议通知，2025年6月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划的激励作用，公司拟将首期员工持股计划存续期延长至2027年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-031）。
二、会议以6票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》
公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。
董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第四期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-032
华测检测认证集团股份有限公司
关于终止第四期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第四期员工持股计划概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月31日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》等与第四期员工持股计划相关的议案。截至目前，上述议案尚未提交公司股东大会审议，第四期员工持股计划尚未成立。
2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》。
二、第四期员工持股计划终止的原因
公司董事会审议通过员工持股计划相关议案后，积极推进员工持股计划的相关事宜。受关税政策及资本市场的变化，A股市场整体波动加剧，股价呈现非理性波动，员工持股计划方案的授予价12.91元/股与当前股价偏离较大，继续实施员工持股计划不能充分调动员工的积极性，员工持股计划已不具备可操作性。为维护公司、股东和员工的利益，经公司审慎研究，决定终止第四期员工持股计划。
三、对公司的影响
公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-031
华测检测认证集团股份有限公司
关于首期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首期员工持股计划基本情况
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算（自2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日）。本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（自2017年6月19日至2019年6月18日）。
公司于2017年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。
2019年5月13日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期及变更事项。2019年5月17日，公司董事会审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》等议案，同意对公司首期员工持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基础上延长至2021年8月18日。关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对延期及变更事项出具独立意见，监事会对调整后的首期员工持股计划参与人员名单进行审核，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
2019年9月11日“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易方式出售持有公司股份550万股，成交价格为12.19元/股。2020年9月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份110万股，成交价格为26.95元/股。
2021年6月18日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期事项。同日，公司第五届董事会十六次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意对公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月18日。关联董事对该议案进行回避表决，独立董事对延期事项出具独立意见。
2023年7月4日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期事项。同日，公司第六届董事会六次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》，同意对公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年8月18日。独立董事对延期事项出具了独立意见。
截至本公告日，公司“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”持有公司股票367万股，占总股本0.22%。
二、公司首期员工持股计划存续期延期的情况
本次员工持股计划的存续期即将届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划草案（修订稿）》的规定，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划的激励作用，公司召开首期员工持股计划持有人会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长至2027年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-030
华测检测认证集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年6月20日发出通知，2025年6月23日召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》
监事会认为，公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第四期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月二十四日
