奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于“奕瑞转债”跟踪信用评级结果的公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-044

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于“奕瑞转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“奕瑞转债”的信用等级为“AA”。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“奕瑞转债”的信用等级为“AA”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“奕瑞转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“奕瑞转债”的信用等级为“AA”，评级机构为东方金诚，评级日期为2024年6月18日。

评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于近日出具了《奕瑞电子科技集团股份有限公司主体及“奕瑞转债”2025年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0182号），评级结果如下：东方金诚维持公司的主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，维持“奕瑞转债”的信用等级为“AA”。本次信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-045

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2025年6月23日询价申购情况，初步确定的奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的转让价格为75.86元/股。

● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价，初步确定的转让价格为75.86元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者共29家，涵盖了基金管理公司、保险公司、证券公司、期货公司、合格境外投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1,164万股，对应的有效认购倍数约为1.9倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为22家机构投资者，拟受让股份总数为6,122,448股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年6月24日