湖南发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
2025-06-25
来源：上海证券报
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-048
湖南发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。为贯彻落实新《公司法》，公司依照中国证监会及《湖南省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资董事〔2024〕83号）等要求，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
根据中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。本次修订内容具体如下：
一、《公司章程》正文
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(下转98版)
