阳煤化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-029

阳煤化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李文华先生因出差未出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第7项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为574,674,600股，依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：季伟、戎纯莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为,阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2025年6月25日