天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2025-032

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年6月17日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2025年6月24日9:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告号：临2025-033）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2025-033

天津渤海化学股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任俞增亮先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

俞增亮先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。俞增亮先生的个人简历详见附件。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日

附件：

个人简历

俞增亮，男，汉族，1982年8月出生，天津人，中国共产党党员，2005年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，工程师。现任天津渤海石化有限公司党总支书记、总经理(兼任），天津环球化学科技有限公司执行董事。

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-034

天津渤海化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2024年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司2024年内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审计委员会2024年度履职情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司2024年独立董事的述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：天津渤海化学股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四方君汇律师事务所

律师：石竺鑫、米博阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2025年6月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议