苏州西典新能源电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
增加实施主体、实施地点及募集资金
专户的公告

`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-044

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

增加实施主体、实施地点及募集资金

专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“成都电池连接系统生产建设项目”、“研发中心建设项目”新增实施主体及新增实施地点。

● 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称“苏州子公司”）

● 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园

● 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次部分募投项目新增实施主体、实施地点的具体情况及原因

（一）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因

公司“成都电池连接系统生产建设项目”位于成都市双流区，该项目主要给宁德时代宜宾基地，及周边电池厂和整车厂配套。由于终端客户新增上海工厂，原计划在成都配套的部分项目，应客户要求，需在苏州就近配套。对“成都电池连接系统生产建设项目”新增苏州子公司实施主体和苏州实施地点，实现成都、苏州两地就近配套。

公司“研发中心建设项目”原实施主体为苏州西典新能源电气股份有限公司，考虑公司现有业务和研发组织架构下，子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司亦承担了电池连接系统新产品开发、工艺制造技术及其他前瞻性技术的研发职能，为提高募集资金使用效率，更好地结合公司实际业务需求围绕新产品、新技术、新工艺开展研发工作，公司拟新增子公司-苏州西典新能源汽车电子有限公司作为实施主体。

（二）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的具体情况

■

（三）本次新增实施主体的情况

公司名称：苏州西典新能源汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91320505MA7NCY8Y84

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)

住所：苏州高新区金枫路359号

法定代表人：盛建华（SHENG JIAN HUA ）

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2022年4月27日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体、实施地点后，授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次新增实施主体、实施地点及募集资金专户对公司经营产生的影响

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户是公司结合募投项目下游客户需求、公司实际业务和研发分工情况以及经营战略等情况作出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、履行的审议程序

公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关法律、法规和制度的规定，公司监事会和保荐人对该事项发表了明确同意意见。本次未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、 建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议通过。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关规定。保荐人对公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项无异议。

八、备查文件

（一）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-040

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，修订及制定了下述内部治理制度，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

1、《利润分配制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《独立董事工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、《关联交易管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、《募集资金管理办法》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、《总经理工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、《审计委员会实施细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、《提名委员会实施细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、《战略委员会实施细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、《持股变动管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

18、《累积投票制实施细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

19、《内部审计制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

20、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

21、《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

22、《信息披露管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

24、《董事离职管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

25、《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案第1 项至第9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-041

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

监事会

2025年6月25日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月10日 14 点30分

召开地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月10日

至2025年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年6月24日召开的第二届董事会第八次会议审议 通过，具体内容详见2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东 的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股 东大会投票；

（六））登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部

（七）登记时间：2025 年7 月 9 日 9:30-11:30，14:00-17:00

（八）联系人：李冬

联系电话：0512-66165979

传 真：0512-66165979

邮 箱：IR@wdint.com

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件1：授权委托书

报备文件：

第二届董事第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州西典新能源电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-043

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于对外投资暨设立境外子公司

及孙公司并建设泰国生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国香港设立子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.”、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”、在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。

● 拟投资总金额：不超过2亿人民币元（或等额外币），以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，快速响应客户需求，公司拟在中国香港设立全资子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（以下简称“香港子公司”）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.”(以下简称“香港孙公司”)、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”（以下简称“新加坡孙公司”），并由香港子公司与新加坡孙公司分别出资10%和90%在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国生产基地。

■

本次对外投资拟使用自有（自筹）资金不超过2亿人民币（或等额外币），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

（二）董事会审议情况

公司已于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目尚需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

公司拟同步在中国香港设立子公司、香港孙公司、在新加坡设立孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（一）拟注册主体信息

1、香港子公司

公司名称：West Deane New Power (HK) Holding Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1万元港币

经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：公司持有香港子公司100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

2、香港孙公司

公司名称：West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1万元港币

经营范围：贸易管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有香港孙公司100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

3、新加坡孙公司

公司名称：West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1万元新币

经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有新加坡孙公司100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

4、泰国孙公司

公司名称：West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：20,000万泰铢

经营范围：汽车零部件及配件制造，输配电及控制设备制造（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有10%股权，新加坡孙公司持有90%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

三、对上市公司的影响

本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

四、风险提示

（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于取消公司监事会

并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

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(下转103版)