快克智能装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-027
快克智能装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据公司2025年员工持股计划的相关规定，董事会同意2025年员工持股计划购买价格由11.39元/股调整为10.74元/股。
公司董事刘志宏为本次员工持股计划的参加对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-028）。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025年6月25日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-028
快克智能装备股份有限公司
关于调整公司
2025年员工持股计划购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，现将有关事项进行如下说明：
一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年6月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司已于2025年6月24日实施完成2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除前述不参与利润分配股份后的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税）。截至权益分派实施公告披露日，公司总股本249,153,318股，扣除不参与利润分配的股票969,200股后的股份数为248,184,118股，以此计算合计派发现金红利161,319,676.70元（含税）。
公司董事会根据《2025年员工持股计划》的规定及2024年年度股东大会的授权，对2025年员工持股计划购买价格进行调整。
2、购买价格的调整方法
根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定：
“在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。若调整，具体调整方法如下所示：
…….
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。经派息调整后，P仍须大于1。”
根据以上公式，本次调整后2025年员工持股计划的购买价格=11.39-0.65=10.74元/股。
除上述调整事项外，本次实施的《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划》与公司2024年年度股东大会审议通过的《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划》一致。本次调整事项在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年员工持股计划购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025年6月25日
证券代码：603203 证券简称：快克智能公告编号：2025-029
快克智能装备股份有限公司
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克智能”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月24日以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年6月19日以专人送达、电子邮件送达。本次会议由公司董事会秘书蒋素蕾女士召集和主持，出席本次会议的持有人29人，代表2025年员工持股计划份额10,248,108份（2025年6月24日实施2024年年度权益分派后份额），占公司2025年员工持股计划总份额的98.45%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划所持股份对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意10,248,108份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举盛凯、王中赟、殷文贤为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意10,248,108份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举盛凯为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额，处置已解锁未兑现的权益份额，在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算、兑现持有人已解锁的权益；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（7）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人签署相关文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意10,248,108份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025年6月25日
