岳阳兴长石化股份有限公司
第七十一次（2024年度）股东会决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-026

岳阳兴长石化股份有限公司

第七十一次（2024年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025年6月25日（星期三）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王妙云先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份133,402,473股，占公司有表决权股份总数的36.0842％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份125,386,511股，占公司有表决权股份总数的33.9160％。

通过网络投票的股东124人，代表股份8,015,962股，占公司有表决权股份总数的2.1682％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份8,154,362股，占公司有表决权股份总数的2.2057％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份138,400股，占公司有表决权股份总数的0.0374％。

通过网络投票的中小股东124人，代表股份8,015,962股，占公司有表决权股份总数的2.1682％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下：

1、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意132,459,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2928％；反对921,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6906％；弃权22,131股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意7,210,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4309％；反对921,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2977％；弃权22,131股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714％。

2、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意132,930,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6461％；反对450,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3373％；弃权22,131股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意7,682,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2099％；反对450,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5187％；弃权22,131股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714％。

3、2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意132,926,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6434％；反对451,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382％；弃权24,531股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意7,678,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1657％；反对451,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5334％；弃权24,531股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3008％。

4、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

总表决情况：

同意132,900,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6234％；反对477,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3582％；弃权24,631股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

中小股东总表决情况：

同意7,651,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8383％；反对477,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8596％；弃权24,631股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。

5、2024年年度报告正文

总表决情况：

同意132,922,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6402％；反对451,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382％；弃权28,775股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意7,674,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1137％；反对451,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5334％；弃权28,775股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3529％。

6、关于购买董监高责任险的议案

总表决情况：

同意132,409,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2554％；反对922,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6918％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。

中小股东总表决情况：

同意7,161,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8189％；反对922,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3174％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637％。

7、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

总表决情况：

同意132,376,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2306％；反对955,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7166％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。

中小股东总表决情况：

同意7,127,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4130％；反对955,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7233％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637％。

8、关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意48,037,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8411％；反对1,035,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1088％；弃权24,631股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

中小股东总表决情况：

同意7,094,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0010％；反对1,035,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6970％；弃权24,631股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。

股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决。

9、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

总表决情况：

同意132,555,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3651％；反对776,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5821％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。

中小股东总表决情况：

同意7,307,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6130％；反对776,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5232％；弃权70,431股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637％。

10、关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意132,604,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4019％；反对775,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5814％；弃权22,231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意7,356,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2152％；反对775,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5122％；弃权22,231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726％。

11、关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意132,924,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对455,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415％；弃权22,231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意7,676,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1407％；反对455,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5867％；弃权22,231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726％。

四、律师对本次股东会的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方荣杰、徐磊

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、第七十一次（2024年度）股东会决议；

2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十一次（2024年度）股东会之法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○二五年六月二十六日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-027

岳阳兴长石化股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第七十一次（2024年度）股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

公司于2025年6月3日分别召开第十六届董事会第二十一次会议和第十六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格，公司拟相应回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19.30万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币369,697,506元减少为369,504,506元。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

三、债权申报具体方式

1、申报时间：自本通知公告披露之日起45日内，工作日9:00-11:30、14:00-17:00

2、申报登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼

3、联系人：彭文峰

4、联系电话：0730-8829752

5、电子邮箱：zqb@yyxc0819.com

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日