海信家电集团股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-046

海信家电集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。

2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2025年6月25日(星期三)下午3:00起；

（2）网络投票时间：2025年6月25日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4．召集人：本公司董事会；

5．主持人：董事长高玉玲女士；

6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占本公司股份总数的55.52%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东及授权委托代表人数共计403名，代表股份587,554,242股，占本公司A股股份总数的63.45%。

（2）H股股东出席情况：

H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份181,693,521股，占本公司H股股份总数的39.53%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份698,700,891股，占本公司股份总数的50.43%；参加网络投票的股东共396人，代表股份70,546,872股，占本公司股份总数的5.09%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

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注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第1至第12项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第13至第15项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

本次出席的股东中，青岛海信空调有限公司以及海信（香港）有限公司作为关联股东已对第11项议案进行回避表决。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、独立董事述职情况

本次会议听取了本公司独立董事的2024年度述职报告。本公司《2024年度独立董事述职报告》已于2025年3月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2．律师姓名：王智 马龙飞

3．结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．经与会董事签字确认的2024年度股东周年大会决议；

2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2024年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年6月25日