上海同济科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-020
上海同济科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为624,761,516股，其中公司回购专户中的股份数量为4,415,520股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为620,345,996股
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2025年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案9为关联交易事项，关联股东高欣未参与投票。
2、 议案10为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司依法回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、周邯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2025年6月26日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-021
上海同济科技实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月29日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第十届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
