远程电缆股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-052
远程电缆股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月20日以邮件与电话方式发出，于2025年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司将延长本次向特定对象发行A股股票的相关股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》的议案
经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，董事会拟提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于召开2025年第三次临时股东会的议案
公司拟定于2025年7月11日（星期五）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2025年第三次临时股东会。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十五日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-053
远程电缆股份有限公司
关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票
股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明
公司于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。上述事项尚需提交股东会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十五日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-054
远程电缆股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月3日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东会审议的提案1、提案2回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-052、2025-053）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
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2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-052、2025-053）。
提案1、提案2为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年7月4日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室；
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东会联系方式
联系电话：0510-80777896
联系传真：0510-80777896
邮 箱：IR@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室
联系人：陆紫薇
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十五日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。
2、投票简称：“远程投票”。
3、填报表决意见或选举票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2025年7月11日（现场股东会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
远程电缆股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议参会股东登记表
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附件三：
授权委托书
兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2025年第三次临时股东会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
■
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
