天津泰达股份有限公司

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为进一步凸显生态环保主业的发展方向，契合公司发展战略，公司拟变更公司名称，具体情况如下：

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公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次变更公司名称事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东大会的批准。

二、拟变更公司名称的原因

“十四五”以来，公司持续聚焦生态环保主业，生态环保业务已成为公司发展的重要支撑。根据国家发展改革委等部门印发的《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，公司生态环保板块的垃圾资源化利用业务属资源循环利用产业。“十五五”公司将继续以生态环保为主业，推动公司高质量发展。

但是，目前公司名称无法凸显公司生态环保主业，公司市场价值未能完全体现。为更准确地反映公司的战略发展方向和产业布局，更好地提升公司品牌价值，增加投资者对公司的投资判断，公司拟变更全称，拟由“天津泰达股份有限公司”变更为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”。

三、其他事项说明

（一）本次拟变更公司名称事项已经深圳证券交易所审核无异议，不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“泰达股份”、证券代码“000652”保持不变。

（二）本次拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（三）本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年6月26日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-64

天津泰达股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开了第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况专项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为提升公司治理效能，确保公司治理与监管规定保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，包括调整公司内部监督机构设置（公司不再设置监事会和监事）、公司变更名称、股东大会调整为“股东会”和调整交易类事项权限等，并对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相关修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：

（一）《公司章程》的修订对照表：

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