(上接87版)
2025-06-26
来源：上海证券报
(上接87版)
（二）《股东大会议事规则》的修订对照表：
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（三）《董事会议事规则》的修订对照表：
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除上述修订外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、其他说明
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议审议通过后方可生效，生效后公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，全体监事会成员（含职工监事）的监事职务将自然免除。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议》
（二）《公司章程》
（三）《股东会议事规则》
（四）《董事会议事规则》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2025年6月26日
