东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-105

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2025年6月19日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-107）、《公司章程（2025年6月修订）》。

2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》

依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案：

2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.08《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.09《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.11《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.12《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.13《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.14《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.15《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.16《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.18《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.19《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.20《关于修订〈内幕知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案的子议案2.01-2.08、2.16尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于修订相关制度的公告》（公告编号：临2025-108）。

3、审议并通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司持有参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智行科技”）15%的股权，因东方时尚智行科技建设项目需要，2025年度拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款3亿元，贷款期限为自首次提款日起10年，公司以持有的东方时尚智行科技300万元股权为其提供质押担保。

公司副总经理郝秀花女士担任东方时尚智行科技的董事、总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》，东方时尚智行科技为公司的关联方暨构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-109）。

4、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

上述第1、2.01至2.08、2.16、3项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。同意公司于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-110）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年6月25日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-110

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月11日14点30分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月11日至2025年7月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

（一）登记时间：2025年7月9日09：30－11：30、14：00－16：00

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7

月9日16:00时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

邮箱：dfss@dfss.com.cn；

联系人：董事会办公室

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件1：授权委托书 附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-106

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2025年6月19日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席庄新刚先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等制度中相关条款亦作出相应修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：临2025-107）

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2025年6月25日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-107

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，具体修订内容详见附件。

除上述修改内容外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”；删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。

公司董事会同意将上述修订后的《公司章程》提交股东大会审议，修订后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年6月修订）》。

附件一：《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》修订对照表

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件一

《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》

修订对照表

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(下转90版)