合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2025-026
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事Stanley Yi Chang先生因个人身体健康原因未能出席本次会议，独立董事周露露女士、独立董事雷永耀先生因个人工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱莺女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司部分规则、制度的议案
11.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09议案名称：关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.10议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.11议案名称：关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.12议案名称：关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.13议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.14议案名称：关于修订《总经理工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.15议案名称：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.16议案名称：关于修订《投资者关系管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.17议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.18议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.19议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.20议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.21议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.22议案名称：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.23议案名称：关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.24议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于变更公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-12 均为非累积投票议案。
2、本次股东大会议案 10、11.01、11.02为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、议案 9、12、13、14对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、张智淳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
● 上网公告文件
北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-027
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月25日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/北京市朝阳区东三环北路19号嘉盛中心1810室以现场与视讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，会议通知于2025年6月25日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由半数以上董事共同推举李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人。部分高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
同意选举李惇为公司第三届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其人员构成如下:
（1）第三届董事会战略与ESG委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；
（2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员；
（3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员；
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。
同意聘任王琼芝为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任曾冠凯、王丰华、陈烨为公司副总经理，聘任王琼芝为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
同意聘任朱莺为公司董事会秘书、聘任徐佳圆为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。
在提交本次董事会审议前，该议案中聘任董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-028
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25 日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
2025年6月25日，公司召开2024年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董事会具体如下：
公司第三届董事会董事共计六人，其中非独立董事四人，独立董事两人：
1、非独立董事：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士；
2、独立董事：蔡彦卿先生、翁文能先生；
3、董事长：李惇先生；
4、董事会专门委员会人员组成：
（1）第三届董事会战略与ESG委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；
（2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员；
（3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员；
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。
上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蔡彦卿先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
上述董事相关简历详见公司2025年6月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-021）。
二、公司高级管理人员组成情况
2025年6月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：
经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，朱莺女士为公司董事会秘书；
经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、陈烨女士为公司副总经理，王琼芝女士同时兼任公司财务总监。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。
三、公司证券事务代表聘任情况
2025年6月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：
经公司董事会审议，同意聘任徐佳圆女士为公司证券事务代表。
上述证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，证券事务代表简历附后。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
附件：
合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会高级管理人员、证券事务代表简历
（排名不分先后）
总经理兼任财务总监王琼芝女士：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957 年 4 月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；1997年7月至今担任合富生化科技股份有限公司董事长；2000年7月至2019年3月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）董事长；2000年10月至2022年8月担任 Cowealth BVI董事；2003年1月至2023年9月担任Richtek Technology Limited董事；2007年2月至今担任合富医疗控股股份有限公司董事长；2007年12月至今担任合富（香港）控股有限公司董事；2009年4月至2022年5月担任马可投资股份有限公司董事长；2009年4月至2023年11月担任文维投资股份有限公司、乐利投资股份有限公司董事长；2009年4月至今担任杰立投资股份有限公司董事长；2009年5月至今担任合富投资股份有限公司董事长；担任Crown Technology Co.，Ltd董事；2016年7月至今担任中华卫生医疗协会秘书长；2019年3月担任康君咨询管理（上海）有限公司的法定代表人和执行董事；2019年4月至今担任公司总经理；2020年5月至今担任上海市台湾同胞投资企业协会副会长；2020年8月至今担任上海市台协大健康行业工委会主委；2020年11月至2023年4月担任康永企业管理（上海）有限公司的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长；2022年8月至2024年9月担任天津市台湾同胞投资企业协会副会长，2024年9月至今担任天津市台湾同胞投资企业协会常务副会长，2022年8月至今担任天津市台湾同胞投资企业协会大健康行业工委会主委；2023年5月担任全国台湾同胞投资企业联谊会副会长；2023年7月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司董事长。
副总经理曾冠凯先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今历任公司经理、财务总监和战略部总监；2008年至今担任Replay Fortune International Ltd.董事；2019年4月至今担任公司董事；2022年4月至今担任公司副总经理。
副总经理王丰华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历。1983年至1990年担任263厂研究室工程师；1990年至1999年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师；2000年至今先后担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）维修工程师、技术总监；2019年4月至今担任公司副总经理。
副总经理陈烨女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历。2000年至2001年担任上海市中信正义律师事务所律师；2001年至2006年，担任东方控股集团有限公司总裁办助理；2006年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理；2016年2月至2018年7月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）监事；2019 年4月至 2024年6月担任公司董事会秘书，2019年4月至今担任公司副总经理；2023年7月至今担任合富（上海）医疗技术有限公司监事。
董事会秘书朱莺女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，本科学历。2000年至2003年，任职于上海风神环境设备工程有限公司，担任会计；2003年至2011年，先后担任公司会计、客服总监；2011年至2012年，任职于上海鼎杰空调设备工程有限公司，担任财务经理；2012年至今，担任公司稽核总监；2024年6月至今，担任公司董事会秘书。
证券事务代表徐佳圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，本科学历。2013年8月至2015年4月，任职于梦想强音文化传播（上海）有限公司，担任法务助理；2015年8月至2023年8月，历任元聚变（上海）科技股份有限公司投资部法务、证券事务代表兼法务主管；2023年8月至今，担任公司法务专员兼证券事务专员。
