上海新时达电气股份有限公司

（上接117版）

公司预计的2025年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

综上所述，我们同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-055

上海新时达电气股份有限公司

关于为公司及董事和高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次责任保险具体方案

1、投保人：上海新时达电气股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币10,000万元（最终以签署的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元（最终以签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会进一步授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-056

上海新时达电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款同步进行修订。具体修订如下：

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