国家电投集团远达环保股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（申报稿）的修订说明公告

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－043号

国家电投集团远达环保股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（申报稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕40号），并于2025年6月26日披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件。

相较公司于2025年6月10日披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（申报稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）。

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特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－042号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力有限公司37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。

公司于2025年6月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕40号）。 上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次重组尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年6月26日