北京城建投资发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-28
北京城建投资发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋建波因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025-2026年度公司担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025-2026年度公司财务资助事项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司与集团公司续签《工程协作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案11、12涉及关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司持有公司944,663,261股，对上述议案回避表决。
三、其他需要说明的事项
会议还听取了2024年独立董事述职报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、于晓腾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年6月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-29
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年6月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议在公司九楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月23日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事宋建波因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司原持有北京城建兴胜置业有限公司（以下简称“兴胜公司”）90%股权，2025年5月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权及债务处理的议案》，公司现已通过北京产权交易所完成收购兴胜公司剩余10%股权，并取得北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，兴胜公司成为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中。
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，该项目申请的开发贷款将于2025年7月8日到期，为满足项目资金需求，同意兴胜公司向民生银行北京分行申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2025-30号公告。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年6月27日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-30
北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京城建兴胜置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，该公司前次申请的开发贷款将于2025年7月8日到期，为满足项目资金需求，被担保人兴胜公司向民生银行北京分行（以下简称“民生银行”）申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为兴胜公司提供不超过54,000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2025年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
四、担保的必要性和合理性
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要，虽然被担保人资产负债率超过70%，但兴胜公司经营稳定，府前龙樾项目剩余房源为现房销售，其资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、董事会意见
出席会议的董事一致同意兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额77.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例35.04%，公司对控股子公司提供的担保总额66.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.91%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年6月27日
