安徽省天然气开发股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-046
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月15日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月15日
至2025年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025年7月11日一2025年7月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00，7月15日上午9:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2025年7月15日上午11:30。
六、其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。
（二）联系方式：
地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。
邮件：230041
传真：0551-62225657
信箱：ahtrqgs@vip.163.com
联系电话：0551-62225677、62225781
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年6月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省天然气开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-048
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名、职工董事1名。2025年6月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生和罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
上述议案将提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年6月27日
附件：
吴海先生个人简历
吴海，男，1977年出生，本科学历，工程师。现任公司董事长。曾任皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司安全生产部副主任、安徽省皖能股份有限公司安全生产部副主任，安徽省能源集团有限公司基本建设管理部主任、安徽省皖能股份有限公司项目管理部主任，公司董事长兼总经理。
截至本次董事会审议之日，吴海先生持有公司股票120,000股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
纪伟毅先生个人简历
纪伟毅，男，1966年出生，硕士学历，工程师。现任香港中华煤气有限公司行政委员会成员暨内地公用业务营运总裁、港华智慧能源有限公司执行董事暨燃气业务营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁、港华燃气投资有限公司董事兼总经理。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域）、执行副总裁。
截至本次董事会审议之日，纪伟毅先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
朱文静女士个人简历
朱文静，女，1978年出生，本科学历，正高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。曾任安徽省能源集团有限公司财会部业务主办、审计部业务主办，安徽省响洪甸蓄能发电有限公司财务负责人，安徽省能源集团有限公司审计部审计岗，新能创业投资有限公司财务部主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部主管，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。
截至本次董事会审议之日，朱文静女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
倪井喜先生个人简历
倪井喜，男，1970年出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任中煤新集公司首席经济师，新能源事业部部长。曾任安新集矿区组织部干事，淮南市煤电总公司人事处干事、政治部任科长、团委副书记，国投新集公司新集二矿党委副书记兼纪委书记、工会主席，国投新集公司新集一矿党委副书记(主持工作)兼纪委书记，国投新集公司新集三矿党委书记兼经营矿长，国投新集公司供应部部长，国投新集公司副总经济师兼供应部部长，国投新集公司副总经济师兼销售部部长，国投新集公司副总经济师兼杨村矿党总支书记，国投新集公司、中煤新集公司副总经济师。
截至本次董事会审议之日，倪井喜先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
徐伟先生个人简历
徐伟，男，1966年出生，研究生学历，工程师。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经理。曾任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁，港华集团内地公用业务营运管理中心主任、高级副总裁。
截至本次董事会审议之日，徐伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
陶青福先生个人简历
陶青福，男，1974年出生，本科学历。现任公司总经理、董事会秘书。历任宣州金亭粉业有限公司业务员、会计，安徽飞鹰企业集团有限公司财务经理、财务总监，安徽天圆粉体新材料有限公司总经理，宣城市城市燃气有限公司川气办、市场部主任，广德宣燃天然气有限公司总经理，广德皖能天然气有限公司总经理、党支部书记，公司副总经理，公司总经理、董事会秘书。
截至本次董事会审议之日，陶青福先生持有公司股票100,000股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
王肖宁女士个人简历
王肖宁，女，1971年出生，研究生学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司专职董事。曾任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任公司监事，安徽省皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。
截至本次董事会审议之日，王肖宁女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
李鹏峰先生个人简历
李鹏峰，男，1975年出生，研究生学历，律师。现任安徽承义律师事务所高级合伙人，安徽承义应用法学研究所出资人、理事兼任国元证券股份有限公司内核委员，华安证券股份有限公司内核委员，安徽国风新材料股份有限公司独立董事。曾任安徽安泰律师事务所律师，安徽承义律师事务所律师。
截至本次董事会审议之日，李鹏峰先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
孟枫平女士个人简历
孟枫平，女，1969年出生，研究生学历，教授。现任安徽农业大学会计学系教授，安徽省政协第十三届委员，时代出版传媒股份有限公司独立董事。曾任合肥农村经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事。
截至本次董事会审议之日，孟枫平女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
章剑平先生个人简历
章剑平，男，1968年出生，研究生学历，律师。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。曾任安徽省供销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合伙人。
截至本次董事会审议之日，章剑平先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
附件：
罗守生先生个人简历
罗守生，男，1957年出生，研究生学历，教授级高级工程师。现任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。
截至本次董事会审议之日，罗守生先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-045
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宇
项目签字注册会计师：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目签字注册会计师：王民先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。
项目质量控制复核人：阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘宇、签字注册会计师刘宇、签字注册会计师王民、项目质量控制复核人阳伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
综上，预计2025年度年报审计和内控审计费用83.5万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用13.5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2024年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年6月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司2025年第二次股东大会审议，并自公司2025年第二次股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年6月27日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-047
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2025年6月26日以通讯和现场方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
会议同意《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订后的《股东会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
会议同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
会议同意《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
会议同意《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，公司《市值管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于2025年度市值管理实施方案的议案》
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
1.会议同意提名吴海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
2.会议同意提名纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
3.会议同意提名朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
4.会议同意提名倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
5.会议同意提名徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
6.会议同意提名陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
7.会议同意提名王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
1.会议同意提名李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
2.会议同意提名孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
3.会议同意提名章剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；
4.会议同意提名罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自相关股东会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
本议案和议案七的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。
九、审议通过了《关于第五届独立董事薪酬标准的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
会议同意公司第五届董事会独立董事薪酬标准为每人每年人民币8万元（税前），按月支付。由于公司四位独立董事均被提名为第五届董事会独立董事候选人，对本项议案进行了回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年6月27日
(下转94版)
