上海现代制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051
上海现代制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生因身体原因不能出席及主持本次股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董事推举，决定由董事、总裁刘勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事许继辉先生因身体原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事左永华先生因工作原因未能参加本次会议；
3、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2025年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《关联交易准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案七、议案八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份752,820,435股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒，谢绮雯
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年6月27日
0证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2025-052
上海现代制药股份有限公司
关于药品通过仿制药一致性评价的
自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿奇霉素干混悬剂通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：阿奇霉素干混悬剂
通知书编号：2025B02864
剂型：干混悬剂
规格：0.1g
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20041281
上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司
药品生产企业：上海现代制药股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品研发及市场情况
阿奇霉素是一种大环内酯类抗生素，临床上适用于敏感细菌所引起的感染，包括支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；皮肤和软组织感染；急性中耳炎；鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染；沙眼衣原体所导致的单纯性生殖器感染等。
根据米内网数据库显示，阿奇霉素干混悬剂2024年全国公立医疗机构及城市药店销售额为人民币14.75亿元。CDE网站显示，目前阿奇霉素干混悬剂通过/视同通过一致性评价的企业还有石药集团欧意药业有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司、苏州东瑞制药有限公司、海南普利制药股份有限公司等。
截止目前，公司用于开展该项目的累计研发投入约人民币1,737.25万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司阿奇霉素干混悬剂通过一致性评价，将有利于该产品未来的市场拓展和销售。上述事项对公司目前经营业绩不会产生重大影响。
因药品销售易受到行业政策、招标采购、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年6月27日
