胜通能源股份有限公司

(上接102版)

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司章程》。

以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年6月27日

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-030

胜通能源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月15日（星期二）下午14：30召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

议案1.00、议案2.00、议案3.00须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2025年7月14日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

3、登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2025年7月14日17：00之前送达或传真至公司证券法务部。

公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

联系人：宋海贞、杨鑫

联系电话：0535-8882717

传真号码：0535-8882717

电子信箱：senton_energy@senton.cn

联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361331”。

2、投票简称为“胜通投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年7月15日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15，结束时间为2025年7月15日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为胜通能源股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

■

注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股性质与数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

附件3：

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、截止本次股权登记日2025年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-026

胜通能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2025年6月20日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2025-028）。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、罗进辉先生、魏吉胜先生三人。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、闫建涛先生、魏吉胜先生三人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会薪酬考核委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会薪酬考核委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：罗进辉先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。

本次调整后，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：闫建涛先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事、副总经理姜忠全先生因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司战略委员会规范运作，公司董事会选举独立董事张德贤女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生五人。

本次调整后，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生、张德贤女士五人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

（六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为与《中华人民共和国公司法（2023年修订）》衔接，公司拟将“股东大会”修改为“股东会”，并将公司《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》。同时，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》与《上市公司股东会规则》等有关规定，为进一步加强股东权利保护，优化调整股东会运作机制，并结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司股东会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，为进一步完善公司治理制度，提高董事会决策效率，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（九）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司关联交易管理制度》。

（十）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外担保管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外投资管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司募集资金管理制度》。

（十三）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

（十五）审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司累积投票制实施细则》。

（十六）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；

（三）国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年6月27日