大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025049
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年6月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定。
4、现场会议召开时间：2025年7月11日10:30~15:00；网络投票时间：2025年7月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15至15:00期间任意时间。
5、股权登记日：2025年7月4日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合之方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截至2025年7月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
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（二）披露情况
上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年6月26日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公告。
（三）特别说明
1、本次会议审议的议案1系特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效；
2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、单位股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手续；
2、自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述材料外，另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（详见附件二）以办理登记手续；
3、股东备齐前述材料后，可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。
以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东需仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。
来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层（东门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：518052（请于信封显著位置注明“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件，并于大会开始前30分钟到达会场。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2025年7月7日至2025年7月9日，每日9：00~11：00，13：30~15：00
2、登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0755-86161340
联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董事会秘书办公室
邮政编码：518103
联系人：方行健
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年6月26日
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2025年第一次临时股东大会参会回执
附件一
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008；投票简称：大族投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月11日9:15~9:25，9:30~11:30及13:00~15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年7月11日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表 本人 / 本单位* 出席大族激光科技产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 / 本单位* 对本次会议表决事项作出如下指示（单选）：
● 本人 / 本单位* 对本次会议表决事项不作出具体指示，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人 / 本单位* 承担。
● 本人 / 本单位* 对本次会议表决事项作出具体指示，受托人按下表勾选情况代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人 / 本单位* 承担。
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1、对标记有“*”之需作出选择之栏目，请划去不适用者；
2、上表各选项中，仅可在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效；
3、若对“议案100”表示“同意”“反对”或“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案1.00”等）均表示相同意见；
4、若对“议案2.00”表示“同意”“反对”或“弃权”，则视为对议案2.00下所有子议案（如“议案2.01”等）均表示相同意见；
5、对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人仅可表示“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。若出现“议案100”与相关具体议案（如“议案1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案100”的表决意见为准；
6、委托人为自然人的，需由股东本人签名；委托人为单位股东的，需加盖单位公章，并由法定代表人（执行事务合伙人）签名；
7、本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。
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附件三
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会回执
截至2025年7月4日15:00收市时止，本人 / 本单位* 持有大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。
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本人 / 本单位* 承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 / 本单位* 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人 / 本单位* 承担全部责任，特此承诺。
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1、对标记有“*”之需作出选择之栏目，请划去不适用者；
2、已填妥并签署（盖章）的参会回执，应于2025年7月9日15：00前送达大会登记地点。采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025047
大族激光科技产业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第八次会议通知及相关资料于2025年6月20日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于2025年6月25日以通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025048）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：
2.1、关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.4、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保决策制度》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.5、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.6、关于修订公司《募集资金管理和使用办法》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理和使用办法》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.7、关于修订公司《选聘会计师事务所专项制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.8、关于修订公司《证券投资内控管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.9、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.10、关于修订公司《财务会计相关负责人管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.11、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.12、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.14、关于修订公司《风险控制委员会议事规则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.15、关于修订公司《会计系统控制制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.16、关于修订公司《控股子公司管理办法》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.17、关于修订公司《内部风险控制管理办法》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.18、关于修订公司《内部审计制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司内部审计制度》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.19、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.20、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.21、关于修订公司《审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.22、关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.23、关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.24、关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.25、关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.26、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.27、关于修订公司《信息披露委员会实施细则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.28、关于修订公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.29、关于修订公司《战略委员会议事规则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.30、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.31、关于制定公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2025年6月）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2025年7月11日10:30~15:00召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见2025年6月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025049）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年6月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2025048
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年6月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且该议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订前后对比
为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下：
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(下转106版)
