金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-043
金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025年6月27日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东204人，代表股份304,913,582股，占公司有表决权股份总数的48.8872％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份259,453,380股，占公司有表决权股份总数的41.5985％。通过网络投票的股东200人，代表股份45,460,202股，占公司有表决权股份总数的7.2887％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份45,523,202股，占公司有表决权股份总数的7.2988％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份63,000股，占公司有表决权股份总数的0.0101％。通过网络投票的中小股东200人，代表股份45,460,202股，占公司有表决权股份总数的7.2887％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意294,610,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6211％；反对10,195,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3439％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意35,220,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3680％；反对10,195,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3971％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2348％。
表决结果：通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意294,586,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6130％；反对10,201,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3458％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。
中小股东总表决情况：
同意35,195,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3142％；反对10,201,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4101％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2757％。
表决结果：通过。
3、《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意294,583,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6122％；反对10,198,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3447％；弃权131,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431％。
中小股东总表决情况：
同意35,193,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3085％；反对10,198,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4029％；弃权131,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2886％。
表决结果：通过。
4、《公司2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意294,746,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6655％；反对10,135,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3240％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意35,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6659％；反对10,135,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2640％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0701％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意294,811,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6868％；反对10,001,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2802％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意35,420,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8085％；反对10,001,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9708％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2208％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意294,808,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6861％；反对10,004,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2810％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意35,418,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8034％；反对10,004,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9758％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2208％。
表决结果：通过。
7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意294,792,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6808％；反对10,003,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2807％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意35,402,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7683％；反对10,003,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9743％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2575％。
表决结果：通过。
8、《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数为259,390,380股。
总表决情况：
同意35,404,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7720％；反对7,696,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.9072％；弃权2,422,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3208％。
中小股东总表决情况：
同意35,404,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7720％；反对7,696,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9072％；弃权2,422,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3208％。
表决结果：通过。
9、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意294,774,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6749％；反对10,018,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2857％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％。
中小股东总表决情况：
同意35,384,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7287％；反对10,018,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0077％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2636％。
表决结果：通过。
10、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意294,776,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6755％；反对7,708,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5280％；弃权2,428,800股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7966％。
中小股东总表决情况：
同意35,386,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7322％；反对7,708,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9325％；弃权2,428,800股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3353％。
表决结果：通过。
11、《公司2024年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意294,788,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6795％；反对9,968,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2694％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。
中小股东总表决情况：
同意35,398,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7593％；反对9,968,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8985％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3422％
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2025年6月28日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2025年6月27日
