浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-052

浙江春风动力股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年6月27日以通讯方式发出，并于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2025年6月27日16:00时】，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举赖民杰先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举任家华先生、唐国华先生、赖国贵先生（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中任家华先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2025年6月28日

简历：

赖民杰：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职公司，历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事长、总裁，全面负责公司发展战略、经营管理及主持董事会工作。

任家华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。

唐国华：男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级顾问、申昊科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、巨化集团有限公司董事、公司独立董事。

赖国贵：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理，公司董事长等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、公司董事。

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-051

浙江春风动力股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2025年6月27日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举贾方亮同志（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名其他董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2025年6月28日

附件：贾方亮简历

贾方亮，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月入职公司，现任公司党委副书记、工会委员、企业文化经理。

贾方亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-050

浙江春风动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事赖哲昕先生、独立董事唐国华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事钱朱熙女士、邓高亮先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.17、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

■

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.20、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

11.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.06、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.07、议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.08、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.10、议案名称：关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.11、议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.13、议案名称：关于新增《董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：议案1至议案9、议案12涉及公司向不特定对象发行可转换公司债券；议案10、议案11.01至11.02涉及《公司章程》及配套制度修订，上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年4月29日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。上述特别决议议案均获得出席2025年第一次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、程祺

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议