浙江大胜达包装股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-029

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以书面等方式发出会议通知，于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十七次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司董事会同意公司根据募投项目建设的实际情况，将募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2025年6月延期至2025年12月。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本次变更部分募集资金项目事项符合实际经营需要，有利于发挥公司对现有资源的整合优势，提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外，剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提请公司2025年第一次股东大会予以审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025年6月28日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2025-030

浙江大胜达包装股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月20日以书面等方式发出会议通知，于2025年6月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，我们认为：本次部分募投项目延期是基于项目实施过程中的客观情况作出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展的需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，我们认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，对本次将募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外，剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”, 符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2025年6月28日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-031

浙江大胜达包装股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司基于审慎原则，结合公司当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，决定调整“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年6月延期至2025年12月。

一、2023年向特定对象发行股票募集资金的概述及相关投资项目变更情况

（一）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元，其中增加注册资本（股本）人民币76,164,705.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。

（二）相关募集资金投资项目变更情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》，同意公司调整募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的内部投资结构，调整后，募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额由原投资总额22,096.20万元调整为24,054.48万元，调整后拟投入该项目的募集资金为22,367.82万元，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。同时，该项目达到预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年6月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。

二、2023年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

截至2025年6月19日， 2023年向特定对象发行股票募集资金剩余27,436.81万元。公司募集资金对募投项目投入使用情况汇总如下：

单位：万元

■

注1：该项目调整后拟投入募集资金金额、累计投入金额含首次公开发行股票、2020年公开发行可转债和2023年向特定对象发行股票三次募集资金，其中首次公开发行股票募集资金和2020年公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入募投项目；

注2：调整后拟投入募集资金金额中包含募集资金账户存款利息；

注3：上述项目募集资金累计投入金额和余额之和与拟投入募集资金金额的差异原因系使用了募集资金产生的利息收入。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

■

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

截至目前，贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目的主体工程建设已完工，但受外部市政配套工程的影响，项目整体推进延迟。由政府负责实施的紧邻厂区北侧市政路和东侧人员通道的建设，较原计划滞后超过8个月。该市政道路的施工进度延误，直接导致本项目的市政供水、供电、供气系统接入受阻，污水排放出口规划难以落实，而且显著制约了公司运营投产前的设备安装、调试以及生产准备等一系列工作的开展。综合考虑上述因素，为确保项目建设质量与运营安排，经审慎评估，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年6月延期至2025年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响

公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的谨慎决定，仅涉及该募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关规定，科学合理决策，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和投资者利益最大化。公司将及时跟进项目进度，严格做好项目过程管理，持续关注各项因素对项目的影响，努力保障项目建设顺利实施。

五、本次募集资金投资项目延期事项履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募投项目建设的实际情况，将募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2025年6月延期至2025年12月。

（二）监事会审议情况

公司于2025年6月27日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实施过程中的客观情况作出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展的需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：大胜达本次对部分募集资金投资项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025年6月28日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-032

浙江大胜达包装股份有限公司

关于变更部分募集资金投资

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目

● 新项目名称及投资金额：泰国包装纸箱生产基地建设项目,投资总额预计为18,800万元。

● 变更募集资金投向的金额：本次拟将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。

● 新项目及预计正常投产并产生收益的时间：拟在泰国春武里府新建“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，该项目计划建设期为12个月。

● 本次募投项目变更不构成关联交易。

● 本次募投项目变更尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

● 相关风险提示：本项目尚需获得境内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登记注册等审批手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。此外，基于外部环境变化与业务发展需要，新项目投资金额、产能建设计划等可能作相应调整，鉴于泰国与国内在政策、法律及商业环境等方面存在较大差异，项目实施将面临一定的经营和管理风险等，因此，本次新项目进展及效益能否达到预期存在不确定性。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。决定拟对公司部分募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格7.35元，募集资金总额36,750.00万元，募集资金净额为32,595.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年7月22日出具了信会师报字[2019]第ZF10611号《验资报告》。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币53,678.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月7日出具了信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。

3、2023年向特定对象发行普通股募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元，其中增加注册资本（股本）人民币76,164,705.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。

4、前次募集资金投资项目变更情况

公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于2021年11月29日召开了2021年第三次临时股东大会、“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息27,725.17万元（截至2021年11月8日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股票、2020年公开发行可转债两次募集资金）变更用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，实施主体为海南大胜达环保科技有限公司。2021年12月、2022年1月，大胜达分别将原募投项目首次公开发行股票募集资金账户剩余的全部资金12,167.78万元、2020年公开发行可转换公司债券募集资金账户剩余的全部资金15,700.46万元转出至海南大胜达环保科技有限公司新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”募集资金专户并将原募集资金专户注销。

公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，并于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、“胜达转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》，将2020年公开发行可转换公司债券的原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元变更用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权。湖北大胜达包装印务有限公司将在浙商银行杭州萧山分行募集资金账户余额合计22,862.13万元转入大胜达银行账户用于支付四川中飞包装有限公司转让款后，于2022年3月将原募集资金专户注销。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》，同意公司调整募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的内部投资结构，调整后，募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额由原投资总额22,096.20万元调整为24,054.48万元，调整后拟投入该项目的募集资金为22,367.82万元，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。同时，该项目达到预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年6月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。

（二）募集资金实际使用情况

截至2025年6月19日，首次公开发行股票募集资金和2020年公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入募投项目，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余27,436.81万元。公司募集资金对募投项目投入使用情况汇总如下：

单位：万元

■

注1：该项目调整后拟投入募集资金金额、累计投入金额含首次公开发行股票、2020年公开发行可转债和2023年向特定对象发行股票三次募集资金，其中首次公开发行股票募集资金和2020年公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入募投项目；

注2：调整后拟投入募集资金金额中包含募集资金账户存款利息；

注3：上述项目募集资金累计投入金额和余额之和与拟投入募集资金金额的差异原因系使用了募集资金产生的利息收入。

二、本次拟变更募集资金投资项目情况

根据公司发展战略和实际情况，公司拟将原项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。具体情况如下表列示：

■

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

原“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”实施主体为海南大胜达环保科技有限公司（以下简称“海南大胜达”），实施地点位于海南省海口市国家高新技术产业开发区云龙产业园云大路（纵一路）10号，项目总投资额55,889.19万元，建设周期18个月，建成后预计稳定运营期将实现年销售收入62,528.67万元，税后财务内部收益率16.40%，投资回收期（税后，含建设期）为7.01年。

在募投项目实施过程中，“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”受二期土地供地速度较慢及各种内、外部市场环境等因素的影响，公司于2023年5月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目达到预定可使用状态时间由2023年6月延期到2024年6月；2024年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目达到预定可使用状态时间由2024年6月延期到2025年6月。

目前“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”一期工程已投产运行，二期厂房、车间等主体工程已完成，但二期车间生产及辅助设备尚未购置、安装。截至2025年6月19日，公司对“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”具体投入情况如下：

单位：万元

■

项目资金实际投资明细

单位：万元

■

注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）本次变更纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目的具体原因

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需要，稳步推进募集资金投入，避免场地和设备闲置及资源浪费。截至目前，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目一期工程已经投产运行，并成功获得美国FDA、欧盟LFGB、英国BRC等多项相关认证检测证书；二期厂房、车间等主体工程已基本完成，但主要生产设备及相关辅助设备的购置计划暂缓执行。

二期设备购置暂缓的主要原因系外部市场环境发生了较大变化：2024年10月，美国商务部正式发布公告，对原产于中国和越南的热成型模压纤维产品（包括纸浆模塑餐具）发起反倾销、反补贴调查（以下简称“双反调查”），受此影响，美国客户高度关注美国商务部的正式裁定结果，在新供应商认证、订单下达方面表现得极为谨慎，导致公司一期项目投产后实际订单量不及预期。目前，美国商务部已公布“双反调查” 初裁结果，拟对原产自中国的相关产品征收最高达477.97%的反倾销税和最高达153.25%的反补贴税。最终裁定结果仍需等待进一步调查，存在较大不确定性，公司将密切关注最终裁定结果，并积极应对可能出现的市场变化。

鉴于当前外部市场的不确定性，公司综合考虑市场需求、产能消化能力及政策环境等因素，为避免募集资金投入后造成产能闲置和资源浪费，切实保障募投项目的实施质量以及资金使用效益，公司经审慎分析与充分论证，决定保持现有一期项目的生产规模，对计划的二期项目不再进一步投入，并将剩余的部分募集资金变更投入“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，以提升资金利用效率。公司将持续关注美国“双反调查”结果，并将海外市场开发重点转移向欧洲、日本、东南亚和“一带一路”沿线国家等市场，同时积极开拓国内市场，以降低因美国“双反调查”所带来的不利影响。

四、变更后新项目的具体内容

（一）项目概述

1、项目名称：泰国包装纸箱生产基地建设项目

2、建设地点：泰国春武里府

3、建设单位： 大胜达科技发展（泰国）有限公司，系公司拟新设控股子公司，预计注册资本300万泰铢，由公司及子公司大胜达(香港)国际有限公司和Ms. Panida、Mr. Khatawoot共同投资设立，分别认缴出资297万泰铢占99%的股权、2.94万泰铢占0.98%股权、300泰铢占0.01%股权、300泰铢占0.01%股权。

4、项目内容概述：

当前全球供应链格局加速调整，东南亚地区凭借制造业转移与电商产业扩张，成为包装行业增长的核心区域。泰国作为东盟经济枢纽，其优越的地理位置、开放的投资政策及快速发展的工业基础，为企业布局海外市场提供了战略机遇。在此背景下，公司计划于泰国建设包装纸箱生产基地，项目建成达产后年产能将达到5,000万平方米瓦楞纸箱的生产能力，旨在构建覆盖东南亚市场的供应链服务体系。

项目规划建设现代化生产车间及配套仓储设施，通过整合包装设计与本地化生产，形成多元化产品供应能力。工厂投产后，将直接服务于泰国本土及周边国家的家具家电、汽车制造、电子产品、电商物流、光伏新能源等产业客户，同时承接跨国企业在东南亚的包装配套订单。

本项目总投资共计18,800.00万元。其中，建设投资17,815.00万元，包括土地购置费用2,402.32万元，厂房购置与装修费用共计6,597.68万元，设备购置费8,815.00万元；铺底流动资金985.00万元。具体如下：

单位：万元

■

（二）项目必要性分析

1、有利于拓展海外市场，树立国际化品牌形象

泰国位于东南亚核心地带，是连接东盟与中国市场的重要枢纽，其地理位置和区域经济一体化政策为企业进入东南亚、南亚及更广泛的国际市场提供了战略跳板。在泰国建立生产基地，能够直接辐射东盟十国市场，降低跨境贸易的关税和物流壁垒，增强产品在区域内的竞争力。随着东南亚制造业和电子商务的快速发展，包装需求持续增长，本地化生产可帮助企业更贴近目标市场，快速响应区域客户的多样化需求，逐步建立国际化品牌认知度。此外，泰国作为“一带一路”倡议的重要节点，其政府对外资企业提供税收减免、土地租赁优惠等政策支持，为企业降低初期投资风险、提升品牌形象创造了有利条件。同时泰国社会有着较为丰富的人力资源，在泰国建立生产基地，可利用当地较低的劳动力成本进行生产，减轻国内经营成本上升压力，做到优势互补。通过融入泰国成熟的工业生态，公司可借助当地完善的供应链网络和产业集群效应，强化与跨国企业的合作，进一步扩大品牌影响力，形成“中国技术+泰国制造”的双重优势，为全球化布局奠定基础。

2、有利于扩大公司产能，满足快速发展的市场空间

东南亚地区近年来工业化进程加速，汽车制造、电子产品、食品饮料、电商物流、家具家电等产业对包装纸箱的需求显著增长，而泰国作为区域制造业中心，其本土及周边国家的市场需求呈现长期扩张趋势。通过在泰国建设生产基地，公司可突破国内产能限制，利用当地丰富的林业资源和成熟的制浆造纸产业链，实现原材料本地化采购，降低生产成本。同时，泰国政府推动的“泰国4.0”战略和环保政策导向，鼓励绿色包装解决方案的研发与生产，与公司倡导绿色包装，全面践行绿色发展理念高度契合。新增产能将有效覆盖东南亚市场对高端瓦楞纸箱等产品的需求缺口，尤其是电商物流、食品饮料等行业的定制化包装需求，从而巩固企业在区域市场的份额，并为未来向欧美等高附加值市场延伸提供产能储备。

3、有利于快速响应客户需求，提升本地化服务能力

由于泰国享受美国、欧盟等给予的贸易普惠制（GSP）待遇，大量国际品牌和跨国制造企业已在泰国设立生产基地，其对包装供应商的“就近配套”需求迫切。泰国及东南亚市场的客户对供应链效率和服务时效性要求日益提高，本地化生产可帮助公司更贴近目标市场，快速响应区域客户的多样化需求，显著缩短交货周期，减少因跨境运输导致的延误和成本波动。通过在泰国建厂，公司能够与下游客户形成紧密的协同合作关系，提供从设计、生产到交付的一站式服务，快速应对客户订单调整、紧急补货等场景，增强客户黏性。此外，本地化团队可更精准地捕捉区域市场动态，及时开发符合当地文化偏好和环保法规的新产品，从而在差异化竞争中占据主动。这种敏捷的服务模式不仅能提升客户满意度，还可通过快速迭代优化生产流程，降低库存压力，实现供应链整体效率的提升。

（三）项目可行性分析

1、顺应国家产业政策导向，为项目实施提供先决条件

本项目生产的产品属于高端包装制品行业，应用领域广泛。近年来，国家和地方政策明确支持包装产业绿色化、智能化转型。国家层面，国家发改委、工信部等部门联合发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，明确要求到2025年电商快件不再二次包装比例超95%，可循环快递包装应用规模达1,000万个；《“十四五”循环经济发展规划》将包装废弃物资源化利用列为重点工程，项目通过智能化生产降低次品率，减少原材料浪费，契合循环经济政策目标；《中国智造2025》指出坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。

同时，自2015年以来，国家全方位推进“一带一路”倡议，积极构建开放型经济新体制，我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来日益频繁。“一带一路”倡议为国内企业“引进来、走出去”提供了大量机会，开创了国内企业发展的新格局。泰国地处东盟核心地带，是“一带一路”的重要国家，近年来中泰两国经贸合作不断深化。本项目的实施属于对“一带一路”国家战略的积极响应。

综上，本次项目的实施高度契合国家产业政策导向，政策的支持为本项目实施提供了先决条件。

2、不断扩大的市场规模，为项目产能消化提供支持

根据贝哲斯咨询报告，2024年，全球纸质包装市场规模为3,764.24亿美元，预计在2024-2029年预测期内该市场将以5.50%的复合年增长率增长。其中，根据Astute Analytica数据，泰国2023年纸包装行业市场规模为53.19亿美元，预计在2032年可达约84.66亿美元，年复合增长率约5.3%。下游行业，如电商行业的蓬勃发展，大幅提高了纸包装制品的市场需求，为纸箱行业提供了良好的外部环境，随着网购市场的持续发展，纸包装市场空间将继续扩大，绿色包装政策也推动电商快递可降解材料的使用需求。

未来，随着绿色环保要求的不断更新，市场对于高端包装制品的需求将进一步扩大。本项目建成后，公司继续扩大生产规模，在市场占有率仍存有较大发展空间的情况下，公司新增产能能够较好地被市场消化，为项目建设提供有力支持。

3、持续的研发和创新优势，为项目实施提供技术保障

完整的产品技术体系、自主知识产权及丰富的技术储备和人才储备，是公司健康持续发展的原生动力。公司作为高新技术企业，始终深耕包装制品行业，坚持以技术研发为核心，注重技术工艺开发和产品创新。

公司设立独立研发机构，并配有先进的研发设备，打造成高效的、先进的科研创新平台，用于新产品的开发和应用。公司还拥有一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队，聚焦包装材料、智能制造、绿色工艺等核心技术领域。此外，公司重视产学研协同创新，与浙江大学、江南大学等高校共建“包装新材料联合实验室”，共享实验设备与数据资源，已联合攻克“生物基可降解材料强度提升”等关键技术，相关成果获省级科技进步奖。

借助于公司较强的研发实力，以智能化设备、物联网技术为抓手，整合多个设备系统、生产管控系统数据接口，构建了适合于纸包装生产企业的数据体系，通过智能决策辅助系统推动制造资源与前端订单、供应链管理、物流资源的高效链接和配置，加快了公司的订单响应速度，提升了生产运营效率。公司研发部门、销售部门多维度了解，以及掌握最新的行业动态及客户需求，可将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，且能够根据客户的需求和产品的应用场景，设计出最合适的方案，生产出高品质、高性能的定制化产品。公司通过持续的产品创新和工艺改进，在包装制品领域形成了一系列成熟的技术积累。公司目前已拥有授权专利百余项。

由此可见，公司具备深厚的产品技术储备与研发实力，具有坚实的技术平台优势。持续的研发和创新优势为本项目的顺利实施提供了技术保障。

4、丰富的头部客户资源优势，为项目运营提供市场后盾

公司扎根纸包装行业多年，在包装解决方案、产品和服务质量等方面领先行业，精益求精的经营理念及先进的经营模式得到了许多客户的认可，长期合作的客户包括松下电器、美的电器、博世、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、浙江中烟、正泰新能、天合光能、晶澳科技、百事食品、茅台股份、贵州习酒、泸州老窖等世界500强、中国500强和细分行业龙头企业。

其中美的电器、盈江机械、恩龙、喜临门、天合光能、豪悦、百事食品等多家客户已经在泰国建有工厂。这些客户更加关注纸包装产品的质量，对供应商有严格的评审标准，为了保证包装供应的持续性和稳定性，这些客户倾向于与合格的包装供应商保持长期、稳定的合作关系。公司就近服务，紧密围绕重点客户的重点经营区域，拥有这些优质、稳定的客户资源使公司在行业竞争中拥有市场后盾。

（四）项目经济收益分析

项目计划建设期为12个月，该项目达产后，将拥有年产5,000万平方米瓦楞纸箱的生产能力，本项目达产后，根据每年的产量及产品的平均估算价格来计算，预计项目完全达产后每年将实现销售收入25,000万元，税后财务内部收益率为8.28%，投资回收期（税后，含建设期）为8.90年。

（五）建设项目风险分析及控制措施

1、法律与政策合规风险

泰国法律法规体系复杂，外资企业在行业准入、环保标准及劳工权益等领域面临严格监管。其中，《工厂法》要求大规模工业项目需通过公开听证会程序并取得多类许可证，流程繁琐且审批周期长，存在因未满足程序导致项目暂停的风险。此外，《外国人经商法》对特定行业持股比例及经营范围的限制可能影响企业本地化布局的灵活性。

对此，公司需要与当地律所或咨询机构合作，实时监测政策变动，针对环保、劳工等关键领域制定动态合规方案。

2、供应链与物流风险

泰国供应链基础设施虽较完善，但跨境物流依赖海运及陆运，易受地缘政治冲突、港口拥堵或自然灾害影响，导致原材料供应中断或成本波动。此外，本地供应商技术水平参差不齐，可能制约高端产品生产稳定性。

对此，公司需要构建多元化供应链体系，分散关键原材料采购来源，建立区域仓储中心以降低单一供应商依赖。同时与本地优质供应商签订长期合作协议，通过技术扶持提升其产能及质量稳定性。

3、文化差异与劳工管理风险

泰国劳工法对雇佣外籍员工限制严格，要求企业按比例雇用本地劳动力，且本土员工纪律性及生产效率与中国存在差异。此外，工会组织活跃，劳资纠纷可能影响生产连续性。

对此，公司需要优先聘用具备双语能力的泰国籍管理人员，减少跨文化沟通障碍。同时建立标准化培训体系，针对技术岗位开展技能认证，提升本地员工专业水平及生产效率。并定期与工会及员工代表协商，完善福利制度及纠纷处理机制，避免因劳资矛盾引发停工风险。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据经营规划、为了更好的适应当前的市场环境及项目实际情况，适时进行的优化调整，有利于提升公司募集资金使用效率，有利于提高公司的整体效益，有利于实现公司股东利益最大化。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

六、新项目尚需有关部门审批情况

本项目在泰国投资新建生产基地尚需履行境内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登记注册等审批手续，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽快完成相关审批或备案等相关手续。

七、本次变更部分募集资金投资项目的审批程序

（一）董事会意见

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更部分募集资金项目事项符合实际经营需要，有利于发挥公司对现有资源的整合优势，提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年6月27日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，对本次将募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”, 符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：大胜达本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2025年6月28日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-033

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月14日 14点00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月14日

至2025年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年6月27日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2025年7月11日（上午9时至下午15时）

（三）登记地点

本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19层）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话： 0571-82838418

传真： 0571-82831016

电子邮箱：shengda@sdpack.cn

联系人：胡鑫、许红英

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。