内蒙古博源化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-053
内蒙古博源化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共641人，代表股份1,433,174,098股，占公司有表决权股份总数3,718,739,060股的38.5392%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,123,669,795股，占公司有表决权股份总数的30.2164%。通过网络投票的股东638人，代表股份309,504,303股，占公司有表决权股份总数的8.3228%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为640人，代表股份310,682,103股，占公司有表决权股份总数的8.3545%。其中：出席现场会议的中小投资者共2人，代表公司股份1,177,800股，占公司有表决权股份总数的0.0317%；参加网络投票的中小投资者共638人，代表公司股份309,504,303股，占公司有表决权股份总数的8.3228%。
公司部分董事、监事以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以及董事会秘书以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：
总表决情况：同意1,422,281,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2400%；反对9,999,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6977%；弃权892,730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：同意299,789,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4940%；反对9,999,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2187%；弃权892,730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2873%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所
2.律师姓名：王正平、赵丽媛
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日
证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-055
内蒙古博源化工股份有限公司
关于公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月27日召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请贷款情况概述
公司基于日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行东胜支行申请人民币95,000万元流动资金贷款，贷款期限一年，具体利率以签订的借款合同为准。
该笔贷款由公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）提供连带责任保证担保。同时，公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司8.50%股权作质押担保，以持有内蒙古博大实地化学有限公司30%股权作质押担保，以持有兴安盟博源化学有限公司20%股权作质押担保，公司全资子公司海南博川贸易有限公司（以下简称海南博川）位于海口不动产（编号为：琼（2024）海口市不动产权第0096724号和琼（2024）海口市不动产权第0096725号）作抵押担保；期限一年，具体日期以签订合同为准。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、担保人基本情况
（一）内蒙古博源控股集团有限公司
1.公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
3.法定代表人：戴连荣
4.注册资本：81,000万元人民币
5.成立日期：2004年04月08日
6.经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。
7.与公司关联关系：博源集团为公司控股股东。
（二）海南博川贸易有限公司
1.公司名称：海南博川贸易有限公司
2.注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道花园新村2号综合楼
3.法定代表人：高远
4.注册资本：15,000万元人民币
5.成立日期：2020年09月04日
6.经营范围：国内贸易代理；日用百货销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；酒店管理；餐饮管理；休闲观光活动；游艇租赁。
7.与公司关联关系：海南博川为公司全资子公司。
三、董事会意见
本次公司向银行申请贷款，旨在优化融资结构，降低融资成本，符合公司经营战略、融资需求及长远发展规划。当前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力。本次贷款不会损害公司及全体股东利益，不会引发重大财务风险，相关抵质押担保亦不会对公司生产经营的独立性与稳定性造成重大影响。
四、备查文件
1.公司九届二十九次董事会决议。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日
证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-054
内蒙古博源化工股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十九次董事会会议的通知。
2.会议于2025年6月27日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、李永忠，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔、邢占飞、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、部分高管人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于公司向银行申请贷款的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日
