大唐国际发电股份有限公司
2024年年度股东大会、
2025年第一次A股股东大会
及2025年第一次H股股东大会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-030
大唐国际发电股份有限公司
2024年年度股东大会、
2025年第一次A股股东大会
及2025年第一次H股股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席10人，董事田丹先生、王文南先生、赵献国先生、孙永兴先生、朱大宏先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
2、董事会秘书出席本次会议；公司总法律顾问列席本次会议。
二、2024年年度股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于聘用2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2025年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
7.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8、议案名称：关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
■
9、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
2024年年度股东大会的第1至6项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第7项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第8和9项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事、非执行董事、独立非执行董事已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况
(一)非累计投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
1.01子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次A股类别股东大会第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议案，已经出席2025年第一次A股类别股东大会的A股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况
(一)非累计投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
1.01子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
审议结果：通过
表决情况：
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1.02子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次H股类别股东大会第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议案，已经出席2025年第一次H股类别股东大会的H股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年6月27日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-031
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届一次董事会于2025年6月27日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2025年6月13日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。庞晓晋董事、赵献国董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、王剑峰董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意李凯先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于第十二届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意第十二届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略发展与风险控制委员会
召集人：李凯
委 员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥
（二）审计委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委 员：谢秋野（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、韩放
（三）薪酬与考核委员会
召集人：赵毅（独立董事）
委 员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、马继宪、赵献国
（四）提名委员会
召集人：尤勇（独立董事）
委 员：赵毅（独立董事）、潘坤华（独立董事）、朱梅、蒋建华
三、审议通过《关于收购安徽电力股份有限公司50%股权的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司收购安徽电力股份有限公司50%股权。
四、审议通过《关于向甘孜水电提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
1.同意向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供10亿元委托贷款。
2.根据公司股票上市地上市规则，关联董事庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则等7项制度的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定及战略发展与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会工作细则进行修订。
相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年6月27日
