四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-018

四川明星电力股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年6月23日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制定公司《市值管理制度》。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年6月27日