中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-029
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十三次会议于2025年6月26日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，苏天鹏董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于投资建设江西寻乌抽水蓄能电站项目的议案》。
同意增设江西寻乌抽水蓄能有限公司为长江电力二级子企业，并由江西寻乌抽水蓄能有限公司投资建设江西寻乌抽水蓄能电站项目，总投资不超过77.39亿元，其中资本金占总投资的20%。
本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2024年度法治合规工作总结报告》。
本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司2025年度融资计划的议案》。
同意公司2025年度融资计划。后续公司将按照《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年度日常关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事刘伟平、何红心、刘海波、胡伟明回避了本项议案表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司2025年度履行社会责任项目计划的议案》。
同意公司2025年度履行社会责任项目计划。2025年，公司结合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多、与电站生产秩序关系密切等特点，计划安排履行社会责任项目43项，项目涵盖定点帮扶、库区帮扶、新业务区域企地共建等。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意提请股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司章程》（修订稿）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提请股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2025年6月27日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-030
中国长江电力股份有限公司
2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无需提交股东会审议
● 日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月26日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。2025年度，公司预计将与中国长江三峡集团有限公司（以下简称中国三峡集团）及其内部相关单位发生委托或受托管理资产和业务、接受或提供劳务、租入或租出资产等6类日常关联交易，合计57项，总金额约321,974万元。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
截至2025年5月31日，中国三峡集团及其一致行动人持有公司52.58%股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，中国三峡集团为公司的关联法人。
（二）关联方介绍
中国三峡集团主营业务为：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，中国三峡集团经营、财务状况正常，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司正常经营需要，每年均与中国三峡集团及其内部相关单位发生一系列日常关联交易，主要分为委托或受托管理资产和业务、接受或提供劳务、租入或者租出资产等。
关联交易的价格，按下列原则确定：
● 如该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；
● 如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
● 如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
● 如该交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
● 既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价依据；或以公开招标等竞争性采购方式确定价格。
目前公司日常关联交易的定价，除租入中国三峡集团土地等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协商定价，充分保证了价格的合理性。
日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算”、“半年支付、年度结算”、“年度结算”等方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国三峡集团及所属单位三峡基地发展有限公司、三峡物资招标管理有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、上海勘测设计研究院有限公司等，能够在偏远地区或复杂条件下，为公司电力生产及抽蓄业务提供稳定、专业化的供水、供电、物业、仓储、大件运输、工程建设管理、工程设计咨询等服务，关联交易是必要的。
公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与中国三峡集团保持独立。公司的主营业务为电力生产，日常关联交易占公司总收入的比重较低，公司不会对关联方形成依赖。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2025年6月27日
