创新医疗管理股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-031
创新医疗管理股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月14日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第四次临时会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、本次会议审议的议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点：2025年7月11日9:00至11:30，13:30至15:30；公司董事会办公室。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
5、联系方式：
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司《第六届董事会2025年第四次临时会议决议》。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年6月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月14日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-029
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年6月27日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月25日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司《章程》进行修改。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
2、同意公司于2025年7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。
三、备查文件
公司《第六届董事会2025年第四次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年6月28日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2025-030
创新医疗管理股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开的第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下：
一、修改内容的具体情况
现根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行修改，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在不一致之处，以公司《章程》为准。
对公司《章程》相关条款中的部分文字表述进行规范统一：公司《章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”。
除上述修改外，其他主要修改情况对比如下：
■
■
■
■
■
■
■
（下转107版）
